North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 2, 2011

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2011-015

中兵光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中兵光电科技股份有限公司于2011 年7 月31 日在公司商务会议厅召开了 第四届监事会第六次会议。应到会监事3 人，实到会监事3 人，实到会监事人数 占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭小汀 女士主持，以记名方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数 的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举郭小汀女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。3 票 赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金是公司董事会根据目前项 目情况变化及公司的实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章及 《公司章程》、《中兵光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司将 不再继续投入的募集资金用于补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负 担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金的决策程序符合有关法律、 法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会 同意将此项议案提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

中兵光电科技股份有限公司

监 事 会

2011 年 8 月 2 日

附件：监事会主席简历

郭小汀，女，1958 年生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业 集团公司计划部副主任，中国兵器工业集团公司战略发展部副主任。现任中兵导 航控制科技集团有限公司监事会主席。