North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2011-001 号

中兵光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011 年2 月21 日 以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2011 年2 月24 日以通讯表决方式召开。 应到会董事9 人，实到会董事9 人，实到会董事占应到会董事的100%，符合法 律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。

会议以记名方式通讯表决，经充分讨论，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于修订<董事会执行委员会工作细则>的议案》。9 票赞成，

• 占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意对《董事会执行委员会工作细则》做如下修订：

修改前： 第四条 执委会由部分董事、部分独立董事、部分高级管理人员及 主要业务单元负责人组成，设执委会主任1 名，副主任 1 名。执委会主任原则 上由公司法定代表人担任。

第五条 执委应具备以下资格：

• （1） 为公司董事、或独立董事、或高级管理人员、或业务单元负责 人；

修改后： 第四条 执委会由部分董事、高级管理人员组成，设执委会主任1

• 名，副主任2 名。执委会主任原则上由公司法定代表人担任。 第五条 执委应具备以下资格：

  • （1） 为公司董事或高级管理人员；

2、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。9 票赞成，占有效 表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

调整后的董事会各专业委员会组成如下：

（1）执行委员会 主任委员：才长伟 副主任委员：李保平、李全文

委员组成：才长伟、李保平、夏建中、李全文、李俊巍、张学军、苏春生、 邓文辉、史慧渊、赵晗

（2）薪酬与考核委员会 主任委员：陈泽萍 委员组成：才长伟、李全文、陈泽萍、尹健、杨金观 （3）提名委员会 主任委员：尹健 委员组成：才长伟、李全文、尹健、陈泽萍、周涛 （4）审计委员会 主任委员：杨金观 委员组成：才长伟、李全文、杨金观、尹健、周涛

3、审议通过《关于向兵器财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权,4 票回避，公司董事才 长伟、李保平、夏建中、李全文为关联董事，回避表决。

同意公司向兵器财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元 （100,000,000 元），期限一年，年利率为基准利率下浮 10%，用于生产经营、流 动资金周转等。

本次贷款事项未超出 2009 年 4 月 25 日公司第三届董事会第三十六次会议 审议通过的《关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易的议 案》的预计范围。（详情请见 2009 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中兵光电科技股份有限公司关于 与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》）。

4、审议通过《关于与建设银行北京新华支行签署<人民币额度借款合同>的 议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与建设银行北京新华支行签署《人民币额度借款合同》，借款额度 人民币贰亿伍仟万元（250,000,000 元），额度有效期一年，在额度有效期内，我

公司可对借款额度循环使用。借款利率为基准利率下浮 10%。该额度内的借款将 用于公司生产经营及补充流动资金等。

• 5、审议通过《关于<董事秘书工作细则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权

• 总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过《关于<对外担保管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权

• 总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011 年2 月25 日