North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Sep 27, 2006

股票简称：G 天鸟 股票代码：600435 编号：临 2006-028

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一 次会议于 2006 年 9 月 27 日上午 10：00 在公司会议厅召开。应到会董事人数 12 11 人，实到会董事人数 人，独立董事王承康先生因出差未能出席会议授权委托 独立董事张焕军先生代为表决，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人 数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员 列席了会议。

会议由辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 1 、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举辛永献先生为公司第三届 董事会董事长。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。（简 历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

2 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任单景龙先生为公司总经理。 12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。（简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵晗先生为公司第三 届董事会董事会秘书。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃 1 权。（简历见附件 ）

4 、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，分别聘任张学军先 生为公司常务副总经理，史慧渊先生、王向东先生为公司副总经理，李俊巍先生 为公司财务总监（财务负责人）。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反 对，0 票弃权。（张学军和李俊巍简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，史慧渊简历见附件 2，王向 东简历见附件 3）

5、审议通过《关于选举董事会投资决策委员会委员的议案》。选举田宏杰女 士、刘文鹏先生、王承康先生、辛永献先生、单景龙先生、李晓兰女士、张学军 12 先生为公司第三届董事会投资决策委员会委员，其中召集人为田宏杰。 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。（简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。选举刘文鹏先生、 田宏杰女士、张焕军先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会审计委 员会委员，其中召集人为刘文鹏。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票 反对，0 票弃权。（简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7 、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。选举王承康先生、 田宏杰女士、张焕军先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会提名委 员会委员，其中召集人为王承康。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票 反对，0 票弃权。（简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

8、审议通过《关于选举董事会薪酬委员会委员的议案》。选举张焕军先生、 刘文鹏先生、王承康先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会薪酬委 员会委员，其中召集人为张焕军。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票 反对，0 票弃权。（简历见 2006 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

9、审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》，12 票赞成， 占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

受 2006 年公司业务规模增长迅速的影响，流动资金需求预计在 2006 年 9 2007 月至 年初将继续增长，特别是考虑到年末进行备产和专项材料储备的需求， 5000 预计资金缺口在 万左右。因此，为降低向银行融资的费用，保证生产经营 正常进行，根据公司《募集资金管理制度》，拟在不影响募集资金项目正常进行 的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

5000 本次使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过 万元，使用期限不超 6 2007 3 过 个月，将于 年 月底之前归还，预计该项措施可为公司节支财务费用 120-150 万元。暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行 授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金。

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会 二○○六年九月二十七日

附件一：赵晗先生简历

• 赵 晗 ：男 38 岁 硕士、高级经济师。曾任北京昌华永欣实业公司办 公室主任；营口大正集团公司董事长助理、分公司经理。现任北京北方 天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书。

附件二：史慧渊先生简历

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• 史慧渊：男 岁 硕士、研究员级高级工程师。曾任太原北方自动控制研究 所科技规划处副处长；南京北方光电有限公司副总经理。现任 北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理。

附件三：王向东先生简历

• 王向东：男 38 岁 大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂质量控 制处副处长、处长、副总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有 限公司副总经理；现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助 理。

附件四：独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事就公司第 三届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认 真审核并发表独立意见如下：

• 1 、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

• 2 、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

• 3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任

• 所聘任的工作。

独立董事： 刘文鹏 田宏杰 张焕军 王承康 二○○六年九月二十七日