North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 17, 2021

北方导航控制技术股份有限公司

2020年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

XYZH/2021BJAG10108

传真:

北方导航控制技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2020 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为, 北方导航公司于 2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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コーローロー $\circ$ 期货相关业务 FER HOLD CONTROL TO THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TEST OF THE TE 证书序号: 000380. 督管理委员会审查,批准 医督察 期货相关业务许可证 执行证券、 年十月 会计师事务所 公共前 证书有效期至: 发证时 殊書通常火 Ë 叶韶勋 图记 $\overline{16}$ 证券、 首席合伙人: 信永中和会计师事务所 证书号: 经财政部、 上午上午