North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 20, 2016

北方导航控制技术股份有限公司独立董事

对2015 年公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司独立董事杨金观、 孟宪嘉、陈皎本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、执行前述

一、对外担保情况

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，公司共为其提 供担保三次，具体数额及审批情况如下：

1、2015 年4 月8 日召开的公司第五届董事第五次会议审议并通过了《关于 为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为其向兵 工财务有限责任公司申请流动资金贷款、商业票据事项提供总额不超过5000 万 元的担保。

2、2015 年8 月18 日召开的公司第五届董事第八次会议审议并通过了《关 于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为其向 兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款提供本金总额为1000 万元的担保。

3、2015 年10 月23 日召开的公司第五届董事第十次会议审议并通过了《关 于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为其向 中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为 5,000 万元的 担保。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况；

公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司《章程》的 规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。 公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。

二、关于公司 2015 年累计和当期担保事项的结论意见

北方导航控制技术股份有限公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公

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