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North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2013
Apr 14, 2014
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Annual Report
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北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要
北方导航控制技术股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
- 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
| 1.2公司简介 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 北方导航 | 股票代码 | 600435 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 赵晗 | 刘志赟 | ||
| 电话 | 010-58089788 | 010-58089788 | ||
| 传真 | 010-58089552 | 010-58089552 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
| 2.1主要财务数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年 (末)增减（%） |
2011年(末) | |
| 总资产 | 3,719,602,538.67 | 3,629,397,914.28 | 2.49 | 3,720,152,567.96 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 |
2,094,278,879.39 | 2,145,397,115.44 | -2.38 | 2,130,438,719.11 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
235,741,081.13 | 285,987,262.52 | -17.57 | 172,200,106.73 |
| 营业收入 | 1,051,698,550.55 | 1,043,354,243.01 | 0.80 | 1,386,544,009.92 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 |
22,913,317.21 | 12,009,091.88 | 90.80 | 11,546,747.45 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 |
11,573,458.89 | -9,580,314.60 | 不适用 | -4,456,072.39 |
| 加权平均净资产收益 率（%） |
1.08 | 0.56 | 增加0.52个百 分点 |
0.54 |
| 基本每股收益（元／ 股） |
0.03 | 0.02 | 50 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／ 股） |
0.03 | 0.02 | 50 | 0.02 |
- 2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要
| 报告期股东总数 | 报告期股东总数 | 104,081 | 年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数 |
年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数 |
100,419 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) |
持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结的股份数 量 |
|
| 北方导航科技集团 有限公司 |
国有法人 | 51.73 | 385,198,323 | 质押 57,160,000 |
||
| 郑波 | 未知 | 0.37 | 2,736,867 | 未知 | ||
| 赵明花 | 未知 | 0.31 | 2,273,922 | 未知 | ||
| 中信证券股份有限 公司 |
未知 | 0.21 | 1,540,200 | 未知 | ||
| 彭登树 | 未知 | 0.14 | 1,079,545 | 未知 | ||
| 华润深国投信托有 限公司－智慧金46 号集合资金信托计 划 |
未知 | 0.13 | 950,000 | 未知 | ||
| 于双秀 | 未知 | 0.12 | 917,100 | 未知 | ||
| 中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 |
未知 | 0.12 | 913,354 | 未知 | ||
| 李宏明 | 未知 | 0.11 | 851,508 | 未知 | ||
| 王维勇 | 未知 | 0.11 | 822,800 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要
三、 管理层讨论与分析
2013 年，公司以"开展精益管理、技术创新、结构调整"为主线，持续提升公司科学发 展能力和发展质量，完成了董事会确定的主要经营目标和各项重点工作任务，为全面实现" 十二五""三步走"规划的第二步目标奠定了坚实的基础。
（一）主要经营指标完成情况
公司营业收入 1,051,698,550.55 元，同比增长 0.8%；利润总额 82,669,224.62 元，同比
增长 47.87%；归属于上市公司股东净利润 22,913,317.21 元，同比增长 90.80%。
（二）强化科技管理，提升技术创新能力
加强科技管理，持续优化创新平台。通过强化项目负责人的主导地位，采取对技术难度 高、工作强度大的项目加大奖励力度的措施，调动了科技人员的积极性和创造性；加强责任 制考核，强化了科研计划执行力度；梳理并下发实施了公司技术管理类企业标准，提升了标 准化管理水平；成功设立了"院士工作站"，为提高公司自主创新能力，促进产研结合奠定了 基础。
2013 年，各类科研项目均按计划完成。其中，一个型号项目完成了定型样机试制及定 型试验；四个型号项目完成了原理样机及初样机的研制、试验任务；两个型号完成公司内部 评审。
（三）持续提升精益管理水平
加强全员、全过程精益管理。建立了精益管理工作三级推进体系，组织了全员培训；建 成两条精益示范线，改善了现场环境和物流方式，提高了工作效率、降低了劳动强度；积极 推进精益采购管理，降低了采购成本。
进一步完善薪酬管理体系，强化绩效和管理责任制考核。加大绩效考核力度，结合年度 经营目标，分解落实绩效考核指标，加大对关键绩效、重点工作和费用控制的考核。优化薪 酬管理体系薪点值方案，使薪点值更科学地与岗位贡献结合起来，努力体现员工岗位价值， 并把绩效考核与管理责任制考核结果应用到薪酬管理体系。
继续推进公司内部控制管理体系和全面风险管理体系建设的有机融合。内部控制管理体 系建设方面，对公司可能遇到的各类风险进行了分析、界定，对主要业务流程进行了梳理， 印发了《内部控制手册》并组织了培训，为制度执行奠定了基础。全面风险管理体系方面， 完善了法律风险岗位责任制体系，提高法律风险管理人员在重大事项中的参与度，加强法律 风险管理人员资格培训，提高了风险管理意识和风险识别能力，建立了风险报告机制和预警 机制，有效规避了风险，保障了公司全面预算目标的实现。
（四）持续推进结构调整
继续推进组织机构的优化调整。本着加强精益管理、提高人力资源和生产资源配置效率、 提高集约化管理水平、降低管理成本的原则，对科研系统分工进行了调整，对生产分厂的组 织结构进行了优化整合。
加快推进公司信息化建设。某型产品信息化协同平台项目制定标准体系框架，完成三维 模型建模、命名、检查、装配及标注注释规范；确定数据采集子系统与 MES、CAPP 系统 的集成方案，完成 DNC、MDC 的安装、测试。
（五）建立适应公司发展的人才工作体系，提升人才服务公司发展的能力
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北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要
以提高素质、激发动力为重点，加强技能人才队伍建设。一是以优化技能人才队伍的年龄结 构、素质结构和岗位结构为重点，鼓励各类人员向生产一线岗位流动；组织技能人员参加职 业技能鉴定培训和专项技能培训，优化了技能人才队伍，提高了整体素质。二是落实"两纵 两横"职业发展机制，选送工艺人员参加技能专项培训，落实激励措施，努力搭建技能人才 事业平台、延伸技能人才的职业发展通道。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司所属泰兴市航联电连接器有限公司将其持有的 51%的控股子公司江苏锦标电器科技 有限公司股权转让，导致本年合并范围减少。
北方导航控制技术股份有限公司 董事长：苏立航
2014 年4 月11 日
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