North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 1, 2021

北方导航控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

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会议召开时间：2021 年6 月8 日

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北方导航控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

会议规则 ......................................... 3 表决办法 ......................................... 5 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 8 关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案 ....... 11 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ......... 12 关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案 . 12 关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案 . 12 关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案 . 12 关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案 ... 12 关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案 ... 12 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案........... 13 关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案 ... 13 关于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案 ... 13 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案 ... 13 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案 ... 13 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 ......... 15 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案 . 15 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案 . 15

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会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工 作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、 表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟 在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理 人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情 况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股 东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围 绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持 人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监 事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回

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应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将 手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

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表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次会议议案1 采取非累积投票的方式，表决符号 为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择 同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能 选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审 议事项投弃权票。

二、本次会议议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、

3.02、3.03、3.04、4.01、4.02 采取累积投票的方式，具体 参见附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投 票方式说明》。

三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签 名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员， 以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由 股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

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附件 ： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投 票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对 各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每 持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的 投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大 会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事 会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股 东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某 一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结 束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事 会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选 独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监 事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……

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4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票， 采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议 案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事 的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的 议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意 愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人， 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

二、现场会议时间： 2021 年6 月8 日（星期二）下午14:30 开始

现场会议地点： 北京经济技术开发区科创十五街2 号公 司二楼北侧会议厅

三、网络投票时间及方式：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日： 2021 年6 月1 日

五、召集人： 公司董事会

六、会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合

七、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

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• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

八、会议议程：

• （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；

• （二）主持人宣布本次股东大会会议开始；

• （三）宣布会议出席人员情况；

• （四）宣读会议规则和表决办法；

• （五）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
	累积投票议案名称
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05	关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案

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3.03 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案 3.04 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案 4.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 4.01 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案 4.02 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案 （六）股东发言、提问；

• （七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师 进行监票、计票；

• （八）监票人统计现场表决票；

• （九）宣读现场会议表决结果；

（十）休会、统计表决票；

（十一）宣布表决结果；

• （十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十三）宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在 股东大会决议、记录等文件上签名；

（十四）主持人宣布会议闭幕。

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议案一

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关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、 同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，拟定公司 第七届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前）； 独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处 理公司相关事务的费用由公司承担。公司第七届董事会独立 董事津贴方案有利于促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在 损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，还需提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

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董事会 2021 年6 月8 日

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议案二

北方导航控制技术股份有限公司

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公 司第七届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事5名，独 立董事4名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司 控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司第六届董事 会第二十九次会议审议通过，选举浮德海、张百锋、王向东、 赵晗、周静为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案全文刊载于2021年5月22日《中国证券报》、《上

• 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于董事会、监事会换届选举的公告》。内容详见本次股 东大会会议材料附件。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，还需提交公司本次股东大会采用累积投票制选举产生。 请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2021 年6 月8 日

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议案三

北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公 司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公 司第七届董事会仍由9 名董事组成，其中非独立董事5 名， 独立董事4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公 司控股股东北方导航科技集团有限公司提名, 公司第六届 董事会第二十九次会议审议通过，选举刘振江、顾奋玲、孙 宝文、肖建华为公司独立董事候选人。独立董事候选人声明 及提名人声明请见2021 年5 月22 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。上述候选独立董事的任职资格 均已经上海证券交易所审核无异议。

本议案全文刊载于2021年5月22日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于董事会、监事会换届选举的公告》。内容详见本次股 东大会会议材料附件。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，还需提交公司本次股东大会采用累积投票制选举产生。

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请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2021 年6 月8 日

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议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公 司第七届监事会仍由3 名监事组成，其中非职工监事2 名， 职工监事1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公 司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司第六届监 事会第二十二次会议审议通过，选举陈建华、商逸涛为公司 第七届监事会非职工监事候选人。

本议案全文刊载于2021年5月22日《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于董事会、监事会换届选举的公告》。内容详见本次股 东大会会议材料附件。

本议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通 过，还需提交公司本次股东大会采用累积投票制选举产生。 请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司 监事会

2021 年6 月8 日

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附件：

证券简称：北方导航 证券代码： 600435 公告编号：临 2021-024 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会换届选举相关情况

鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章 程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第七届董事 会仍由9 名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事4 名， 任期自股东大会审议通过之日起三年。

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在 征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第七届董事 会董事候选人资格审查结果，公司2021 年5 月21 日召开的 第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第 七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会董 事候选人（简历见附件）审议情况如下：

同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司

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第七届董事会非独立董事候选人，同意选举刘振江、顾奋玲、 孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的 有关材料，股东大会上有关独立董事的议案的提交以上海证 券交易所备案通过为前提。根据有关规定，所有董事候选人 尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会 将采取累积投票制选举公司第七届董事会董事，非独立董事 和独立董事的选举将分别进行，股东大会选举产生新一届董 事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、 毛亚斌先生对本次公司董事会换届选举事项发表了独立意 见如下：

1、本次董事会会议《关于选举公司第七届董事会非独 立董事候选人的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立 董事候选人的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任 职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有 效。

2、根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、 独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为上 述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独 立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格 符合相关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董 事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易

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所的任何处罚和惩戒。

3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

因此，基于我们的独立判断，同意公司本次董事会《关 于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将 上述议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

二、本次监事会换届选举相关情况

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据 《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第 六届监事会由3 名监事组成，其中非职工监事2 名，职工监 事1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 1、非职工监事

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在 征得本人同意后，公司2021 年5 月21 日召开的第六届监事 会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会 非职工监事候选人的议案》，公司第七届监事会非职工监事 审议情况如下：

同意选举陈建华、商逸涛为非职工监事候选人（简历见 附件）。

上述选举非职工监事的议案尚需提交公司2021 年第一 次临时股东大会审议，股东大会审议通过之前，公司第六届

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监事会继续履行职责。

2、职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司2021 年5 月20 日召开的职工代表会议民主选举，选举何灵英（简 历见附件）为公司第七届监事会职工监事。

何灵英女士将与公司2021 年第一次临时股东大会选举 产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期 与第七届监事会任期相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司 董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事 对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2021 年6 月8 日

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附件：候选人简历

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

浮德海， 男，1963 年1 月生，硕士，研究员级高级工程 师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限 公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方 导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公 司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任 北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书 记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司 董事长（法定代表人）、党委书记。

张百锋， 男，1971 年4 月生，硕士，研究员级高级工程 师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限 公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、 党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导 航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公 司董事长。

王向东， 男，1968 年10 月生，本科，高级工程师。曾 任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津 分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有 限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现 任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。

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赵晗， 男，1968 年9 月生，硕士，正高级工程师。曾任 北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会 秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名） 董事会会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现 任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法 律顾问。

周静， 女，1974 年6 月生，硕士，高级经济师、研究员 级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部 人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团 有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业 集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方 导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）， 中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有 限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财 富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司 监事。

独立董事候选人简历：

刘振江， 男，1960 年9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所 长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中 心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技 术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副 职）。2020 年10 从中国科学院长春光学精密机械与物理研

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究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东 省实验室担任研究员、顾问。

顾奋玲， 女，1963 年9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市 公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、 博士生导师；兼任北京会计学会副会长，中国审计学会理事， 中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员 会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天 坛生物独立董事。

孙宝文， 男，1964 年9 月生，经济学博士，教授，博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学 讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立 董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件 股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士 生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长；兼任清 华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲 学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基 地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育 部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家 委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信 达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈 阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东 华软金盾软件股份有限公司独立董事。

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肖建华， 男，汉，1966 年11 月生,法学博士，教授，博 士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航 空航天大学教授,博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学 研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事， 基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强 制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法 大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有 限公司的独立董事。

第七届监事会监事候选人简历

非职工监事候选人简历：

陈建华 ，男，1963 年2 月生，中共党员，研究员级高级 工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工 业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法 定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长 （法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、 党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席。

商逸涛 ，男，1966 年7 月生，大学本科，高级经济师。 曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发 展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团 有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有 限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限 公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事。

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职工监事简历：

何灵英，女，1981 年11 月生，硕士研究生，高级工程 师。曾任中兵光电科技股份有限公司总师办主任、科技部副 部长；北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与 科技、信息联合党支部书记；现任北方导航控制技术股份有 限公司党委与纪检、工会联合党支部书记。

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