North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Aug 24, 2016

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2016-034 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年9月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年9 月19 日14 点30 分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年9 月19 日

至2016 年9 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资 租赁服务框架协议》的关联交易的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议 案	√
累积投票议案
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	关于选举阎恩良为独立董事的议案	√
3.02	关于选举毛亚斌为独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案：议案2 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议

案

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 关于与中兵融资租赁有限责

任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案；议案3.01 关于选举 阎恩良为独立董事的议案；议案3.02 关于选举毛亚斌为独立董事的议案。

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 关于与中兵融资租赁有限责 任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管 理有限责任公司。

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600435	北方导航	2016/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见

附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账 户卡办理登记。

• （2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人

• 授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

1. 登记时间： 2016 年9 月9 日至 18 日（上午 8:30-12:00，下午

1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3．联系方式：

地 址： 北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编： 100176

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话： 010-58089788

传 真： 010-58089552

六、 其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表 人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用 自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会 2016 年 8 月 25 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年9 月19 日召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资 租赁服务框架协议》的关联交易的议案
2	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.01	关于选举阎恩良为独立董事的议案
3.02	关于选举毛亚斌为独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50