North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

May 6, 2016

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2016-016 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2015 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日

4. 股权登记日

股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600435	北方导航	2016/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 33.79% 股份的 股东北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团），在 2016 年 5 月 6 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. 增加审议《关于选举王永生为公司独立董事》的议案

2016 年5 月6 日，公司收到控股股东导航集团关于增加公司2015 年年度 股东大会临时提案的函，提名王永生先生为公司第五届董事会董事候选人，任期 与第五届董事会一致。王永生先生个人简历如下：

王永生，男，1956 年7 月生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。 曾任长治清华机械厂副厂长、书记。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明请见2016 年5 月6 日上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

在增加该项临时提案后，本次股东大会涉及选举独立董事选举的议案共两个

即：

即：
序号	议案名称	应选独立董事 共（2）人
9.00	关于选举独立董事的议案
9.01	关于选举宋天德为独立董事的议案
9.02	关于选举王永生为独立董事的议案

累计投票办法详见附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投

票方式说明》。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项 不变。

• 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• 一

• ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 5 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

	(四)	股东大会议案和投票股东类型
	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

非累积投票议案	非累积投票议案
1	关于2015年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2015年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司2015年度利润分配的预案	√
5	关于2015年度资本公积转增股本的预案	√
6	关于独立董事2015年度述职报告的议案	√
7	关于日常经营性关联交易的议案	√
8	关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案	√
累积投票议案
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
9.01	关于选举宋天德为独立董事的议案	√
9.02	关于选举王永生为独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 。

本次股东大会会议资料（除本次临时提案的内容外）已于 4 月 23 日披露于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：无。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3 关于《 2015 年度报告》及《 2015 年 度报告摘要》的议案、议案 4 关于公司 2015 年度利润分配的预案、议案 5 关于 2015 年度资本公积转增股本的预案、议案 7 关于日常经营性关联交易的议案、 议案 9.01 关于选举宋天德为独立董事的议案、议案 9.02 关于选举王永生为独立 董事的议案。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 关于日常经营性关联交易的议案。

• 应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、 中兵投资管理

• 有限责任公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会 2016 年 5 月 7 日

 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

• 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股

• 东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》的议案
4	关于公司2015 年度利润分配的预案
5	关于2015 年度资本公积转增股本的预案
6	关于公司独立董事2015 年度述职报告的议案
7	关于日常经营性关联交易的议案
8	关于聘任2016 年度审计机构并决定其报酬的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.01	关于选举宋天德为独立董事的议案
9.02	关于选举王永生为独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××

5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50