North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 30, 2014

北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会 会议资料

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会议召开时间：2014 年6 月10 日

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北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议资料

会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登 记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次 发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情 况，然后发表自己的观点。发言时间一股不超过五分钟，股东不得无故中断大 会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质 询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人 可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后， 大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或 关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

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表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《公司章程》，制定本次股 东大会表决办法如下：

一、本次会议议案 1、2 采取累积投票的方式，具体参见 2014 年 5 月 24 日 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航公司累积投票实施细则》；

本次会议其他议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其 他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决 票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时 统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

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2014 年度第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次： 2014 年度第一次临时股东大会

二、会议时间： 2014 年 6 月 10 日（星期二）上午 9：30

• 三、会议地点： 公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号） 四、会议方式： 现场会议

五、股权登记日： 2014 年 6 月 3 日

六、召集人： 公司董事会

七、投票方式： 现场投票方式

八、出席会议对象：

1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

2、公司董、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

九、会议议程：

• （一）主持人宣布本次股东大会会议开始 ；

• （二）宣布会议出席人员情况 ；

• （三）宣读会议规则和表决办法、累计投票实施细则；

（四）宣读提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于公司董事会换届选举的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
3	关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案
4	关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案
5	关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同> 补充协议》的关联交易的议案

（五）股东发言、提问；

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• （六）投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；

• （七）统计投票表决结果；

• （八）宣读投票表决结果 ；

• （九）宣读本次股东大会决议；

• （十）见证律师宣读法律意见书；

• （十一）出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人在股东大会决议、记录等文件上签名；

• （十二）主持人宣布会议结束。

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议案一

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关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

本议案详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议公 告》。

本议案已经董事会审议通过。 请各位股东审议。

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2014 年 6 月 10 日

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议案二

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

本议案详情请见2014 年5 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议 公告》。

本议案已经监事会审议通过。 请各位股东审议。

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2014 年 6 月 10 日

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议案三

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东：

本议案详情请见2014 年5 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议 公告》。

本议案已经董事会审议通过。 请各位股东审议。

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2014 年 6 月 10 日

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议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案

各位股东：

本议案详情请见2014 年5 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议 公告》。

本议案已经监事会审议通过。 请各位股东审议。

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2014 年 6 月 10 日

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议案五

北方导航控制技术股份有限公司

关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《 < 租赁经营合同 > 补充协议》的关联交易的议案

各位股东：

本议案详情请见2014 年5 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于与控股股东北方导航科技集团 有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易公告》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 6 月 10 日

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