North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 23, 2014

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2014-018 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年6 月10 日

• 股权登记日：2014 年6 月3 日

• 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年度第一次临时股东大会

• 2、股东大会召开时间：2014 年6 月10 日（周二）上午9：30

• 3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）

• 4、股权登记日：2014 年6 月3 日

• 5、召集人：公司董事会

• 6、投票方式：现场投票方式。

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累 积投票制。 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

• 3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；

详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

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所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》；

详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

5、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充 协议》的关联交易的议案》。

详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签 订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易公告》。

三、出席会议对象

1、本公司董、监事；

2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及 填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持 公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人 须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办 理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年6 月4 日至9 日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30， 节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部 3、联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

五、其他事项

2

会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。

特此公告

附件：

• 1、股东登记表

• 2、授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014 年5 月24 日

附件 1

股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临 时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

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附件 2

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股 份有限公司召开的2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期 限为2014 年6 月10 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股； 委托人证券账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于董事会换届选举的议案
1.1	关于选举苏立航为公司第五届董事会董事的议案
1.2	关于选举夏建中为公司第五届董事会董事的议案
1.3	关于选举浮德海为公司第五届董事会董事的议案
1.4	关于选举陈树清为公司第五届董事会董事的议案
1.5	关于选举李俊巍为公司第五届董事会董事的议案
1.6	关于选举杨金观为公司第五届董事会董事的议案
1.7	关于选举俞向阳为公司第五届董事会董事的议案
1.8	关于选举孟宪嘉为公司第五届董事会董事的议案
1.9	关于选举陈皎为公司第五届董事会董事的议案
2	关于监事会换届选举的议案
2.1	关于选举党建滨为公司第五届监事会监事的议案
2.2	关于选举田宏杰为公司第五届监事会监事的议案
3	关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案

4

4 关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案 关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订 5 《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易的议案

注：1、本次会议议案 1、2 采取累积投票的方式，具体参见 2014 年 5 月 24 日上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航公司累积投票实施细则》；

2、此委托书其他议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对 其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2014 年 月 日

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