North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度股东大会 会议资料

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会议召开时间：2014 年5 月8 日

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会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登 记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次 发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情 况，然后发表自己的观点。发言时间一股不超过五分钟，股东不得无故中断大会 议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质 询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人 可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后， 大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或 关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

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表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《公司章程》，制定本次股东 大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反 对”、 “弃权”及“回避”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中 打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决 票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时 统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

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2013 年年度股东大会会议议程

一、股东大会届次： 2013 年年度股东大会

• 二、会议时间： 2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9：30

• 三、会议地点： 公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号） 四、会议方式： 现场会议

• 五、股权登记日： 2014 年 4 月 30 日（周三）

六、召集人： 公司董事会

七、投票方式： 现场投票方式

八、出席会议对象：

1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

• 2、公司董、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

九、会议议程：

• （一）主持人宣布本次股东大会会议开始 ；

• （二）宣布会议出席人员情况 ；

• （三）宣读会议规则和表决办法 ；

• （四）宣读提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于 2013 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2013 年度监事会工作报告的议案
3	关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案
4	关于公司2013年度利润分配的议案
5	关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
6	关于日常经营性关联交易的议案
7	关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案
8	关于修改《公司章程》的议案

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• （五）股东发言、提问；

• （六）投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；

• （七）统计投票表决结果；

• （八）宣读投票表决结果 ；

• （九）宣读本次股东大会决议；

• （十）见证律师宣读法律意见书；

• （十一）出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人在股东大会决议、记录等文件上签名；

• （十二）主持人宣布会议结束。

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议案一

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关于 2013 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

本议案详细内容请见2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2013 年年度报告全文第四节：董事会报告。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案二

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关于 2013 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

本议案已经监事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案三

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关于《 2013 年年度报告》及《 2013 年年度报告摘要》的议案

各位股东：

本议案详细内容请见2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2013 年年度报告摘要》及 《2013 年年度报告》。

本议案已经董事会审议通过。 请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司 2013 年度利润分配的议案

各位股东：

本议案详细内容请见2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议 决议公告》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案五

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案

各位股东：

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案六

北方导航控制技术股份有限公司

关于日常经营性关联交易的议案

各位股东：

本议案详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。

本议案已经董事会审议通过。 请各位股东审议。

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议案七

北方导航控制技术股份有限公司

关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案

各位股东：

本议案详细内容请见2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议 决议公告》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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2014 年 5 月 8 日

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议案八

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

本议案详细内容请见2014 年 4 月 15 日《中国证券报》 、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议 决议公告》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

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