North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-006 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会

• 2、会议召开时间：2013 年5 月9 日（上午9：30）

• 3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）

• 4、股权登记日：2013 年5 月6 日

• 5、召集人：公司董事会

• 6、投票方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

• 1、关于2012 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2012 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案；

• 4、关于公司2012 年度利润分配预案的议案；

• 5、关于公司独立董事2012 年度述职报告的议案；

• 6、关于日常经营性关联交易的议案；

• 7、关于聘任2013 年度审计机构并决定其报酬的议案。

三、出席会议对象

• 1、本公司董、监事及高级管理人员；

• 2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及 填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持 公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人 须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办 理；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年 5 月 7 日至8 日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30） 登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

• 3、联系方式：

• 地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

五、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。

特此公告

附件：

• 1、股东登记表

• 2、授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附件 1

股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司二〇一二年度股东 大会。

姓名： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

附件 2

北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股 份有限公司召开的 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限为2013 年5 月9 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股； 委托人证券账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案
4	关于公司2012 年度利润分配预案的议案
5	关于公司独立董事2012 年度述职报告的议案
6	关于日常经营性关联交易的议案
7	关于聘任2013 年度审计机构并决定其报酬的议案

• 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2013 年 月 日