North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 4, 2012

北方导航控制技术股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2011 年年度股东大会 会议资料

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北方导航控制技术股份有限公司

2012 年5 月

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北方导航控制技术股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料

中兵光电科技股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年5 月10 日（星期四，上午9：30）

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号） 股权登记日： 2012 年 5 月 7 日

会议议程：

• 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表 股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况；

• 第二项 审议下列议案：

• 1、 关于2011 年度董事会工作报告的议案；

• 2、 关于2011 年度监事会工作报告的议案；

• 3、 关于《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》的议案；

• 4、 关于2011 年度财务决算的议案；

• 5、 关于2011 年度利润分配的议案；

• 6、 关于《独立董事2011 年度述职报告》的议案；

• 7、 关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

• 8、 关于《2011 年度社会责任报告》的议案；

• 9、 关于日常经营性关联交易的议案；

• 10、 关于续聘会计师事务所的议案；

• 11、 关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2012 年度在该 公司存贷额度的关联交易的议案。

• 第三项 对上述议案进行投票表决；

• 第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决

• 议》；

• 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

• 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主

• 持人在股东大会决议、记录等文件上签名；

• 第八项 会议结束。

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股东大会纪律

为了维护股东的合法利益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 提高股东大会的规范水平，根据本公司《股东大会议事规则》的要求，提出 以下几点，敬请到会股东自觉遵守：

1、参会股东凭有效资格证明到大会签到处签到。

• 2、主持人可以命令下列人员退场：

上述人员不服从退场命令时，主持人可以通过保安人员强制其退场。

3、需要在大会发言的股东，须先向大会秘书台进行登记，并由登记处人 员统一报交大会主持人，秘书处根据拟发言股东申请先后或发言内容安排发言 顺序。

为提高会议效率、保证全体股东享有平等的发言机会，每一位股东进行大 会发言不得超过两次。第一次发言时间不超过五分钟，第二次不超过三分钟。 未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。

4、主持人认为必要时，可以宣布休会。

5、大会原则上应按照通知或公告所列顺序审议、表决议题，但不妨碍将二 个（或以上）议题一并讨论、表决，对表决不得附加条件。 股东大会各项议案的表决结果当场公布。

6、股东参加股东大会行使权利时，不得妨害其他股东行使权利。股东 扰乱大会秩序，危害公共利益的，由大会秘书处报请公安机关依照《中华人 民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理。

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议案一

北方导航控制技术股份有限公司 关于 2011 年度董事会工作报告的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）本公司 2011 年年度报告全文“八、董事会报告”。

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议案二

北方导航控制技术股份有限公司 关于 2011 年度监事会工作报告的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）本公司 2011 年年度报告全文“九、监事会报告”。

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议案三

北方导航控制技术股份有限公司

关于《 2011 年度报告》及《 2011 年度报告摘要》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）本公司 2011 年年度报告全文及摘要。

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议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2011 年度财务决算的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）本公司 2011 年年度报告全文“十一、财务会计报告”。

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年年度股东大会会议资料

议案五

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2011 年度利润分配的议案

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011 年度公司实现合并报表归属于母公司 所有者的净利润为11,546,747.45 元，根据公司业务发展情况，2011 年度拟不 进行利润分配，已实现盈利拟用于公司生产经营及项目投入。

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议案六

北方导航控制技术股份有限公司

关于《独立董事 2011 年度述职报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《独立董事 2011 年度述职报告》。

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议案七

北方导航控制技术股份有限公司

关于《 2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

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议案八

北方导航控制技术股份有限公司

关于《 2011 年度社会责任报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《2011 年度社会责任报告》。

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议案九

北方导航控制技术股份有限公司

关于日常经营性关联交易的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《日常经营性关联交易公告》。

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议案十

北方导航控制技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

本公司于2011 年3 月29 日召开2010 年度股东大会，经审议决定2011 年 聘请中瑞岳华会计师事务为本公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该 审计机构在2011 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了 贡献，董事会向2011 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务执行中兵光电 科技股份有限公司2012 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制 专项审计工作），年度审计费88 万元。

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议案十一

北方导航控制技术股份有限公司

关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨确定 2012 年度在该公司存贷额度的关联交易的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于与兵器财务有限责任公 司签订<金融服务协议>暨确定2012 年度在该公司存贷款额度的关联交易公 告》。

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