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Mar 21, 2011

中兵光电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

中兵光电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会

会议资料

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中兵光电科技股份有限公司

2010 年3 月

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中兵光电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

中兵光电科技股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料

会议议程

• 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表 股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况；

• 第二项 审议下列议案：

• (1)关于 2010 年度董事会工作报告的议案

• (2)关于 2010 年度监事会工作报告的议案

• (3)关于《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案

• (4)关于 2010 年度财务决算的议案

• (5)关于 2010 年度利润分配的议案

• (6)关于独立董事 2010 年度述职报告的议案

• (7)关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案

• (8)关于《2010 年度社会责任报告》的议案

• (9)关于日常关联交易的议案

• (10)关于续聘会计师事务所的议案

• 第三项 对上述议案逐项进行投票表决；

• 第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议》；

• 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

• 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 持人在股东大会决议、记录等文件上签名；

• 第八项 会议结束。

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中兵光电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

议案一

《关于2010 年度董事会工作报告的议案》

详细内容见2011 年3 月8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中 兵光电科技股份有限公司2010 年年度报告》中的董事会工作报告。

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议案二

《关于2010 年度监事会工作报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中兵光电科技股份有 限公司2010 年年度报告》中的监事会工作报告。

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议案三

《关于<2010 年年度报告>及<2010 年年度报告摘要>的议案》

本议案《2010 年年度报告摘要》详细内容见2011 年3 月8 日《中国证券 报》、《上海证券报》相关公告；《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘 要》也可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，,点击“上市公司公告” 输入600435 查询。

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议案四

《关于2010 年度财务决算的议案》

详细内容见2011 年3 月8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中 兵光电科技股份有限公司2010 年年度报告》中的财务报表。

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议案五

《关于2010 年度利润分配的议案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度实现归属母公司所有者 的净利润 198,868,828.67 元，加年初未分配利润 452,828,915.64 元，减去本年提 取的法定盈余公积 1,840,354.52 元及报告期内已分配上年度普通股股利 99,288,000.00 元，期末未分配利润为 550,569,389.79 元。

根据公司业务发展情况，2010 年度拟不进行利润分配，剩余利润拟用于公 司生产经营及项目投入。

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议案六

《关于独立董事2010 年度述职报告的议案》

作为中兵光电科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公 司章程》等相关法律、法规、制度履行职责，出席或列席了公司2010年度的董事 会、股东大会，参与讨论、表决，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有 效的保证了公司运作的合理性和公平性。同时，公司对于我们的工作也给予了极 大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2010年公司进行了董事会换届。年内公司共召开16次董事会、7次股东大会， 其中换届后召开6次董事会、1次股东大会。全体独立董事均参加了董事会会议。

2010 年度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们就其中涉 及关联交易、对外投资、变更募集资金投向、担保等重大事项进行了细致的审 核，并相应出具了独立董事意见。

我们认为，公司2010 年度的整体运作符合国家法律、法规，并以保护全体 股东利益为根本出发点。

在日后的工作当中，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己 的工作切实保护全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献策。

独立董事：陈泽萍、尹健、周涛、杨金观

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议案七

关于《 2010 年度内部控制自我评估报告》的议案

本议案详细内容见2011 年3 月8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn， 《中兵光电科技股份有限公司2010 年度内部控制自我评估报告》。

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议案八

《关于 <2010 年度社会责任报告 > 的议案》

本议案详细内容见2011 年3 月8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，

《中兵光电科技股份有限公司2010 年度社会责任报告》。

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议案九

《关于日常关联交易的议案》

本议案详细内容见2011年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站www.sse.com.cn，《中兵光电科技股份有限公司日常关联交易公 告》。

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议案十

《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司于2010 年2 月22 日召开2009 年度股东大会，经审议决定2010 年 聘请中瑞岳华会计师事务有限公司为本公司的审计机构，聘期一年，现已到期。 鉴于该审计机构在2010 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平 做出了贡献，董事会向2010 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务有限公 司执行中兵光电科技股份有限公司2011 年度审计工作，年度审计费90 万元。

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