North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 15, 2009

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司

2009 年度第二次临时股东大会会议资料

第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表股 东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况。

第二项 审议下列议案：

• （1）《关于修改公司章程的议案》

• （2）《关于补充修改公司章程的议案》

• （3）《关于提名董事候选人的议案》

• （4）《关于提名监事候选人的议案》

（5）《关于中兵光电科技股份有限公司与兵器集团财务公司签署金融服务协 议的关联交易议案》

第三项 对上述议案逐项进行投票表决；

第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会决

议》； 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

• 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人在股东大会决议、记录等文件上签名；

第八项 会议结束。

1

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司

关于修改公司章程的议案

本议案内容见《中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决 议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会通知》（见2009 年5 月8 日《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

2

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司

关于补充修改公司章程的议案

本议案内容见《中兵光电科技股份有限公司关于增加 2009 年度第二次临时 股东大会临时提案的公告》（见 2009 年 5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

3

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司 关于提名董事候选人的议案

本议案内容见《中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决 议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会通知》（见2009 年5 月8 日《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

4

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司 关于提名监事候选人的议案

本议案内容见《中兵光电科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议 公告》（见2009 年5 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn）。

5

中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议文件

中兵光电科技股份有限公司

关于中兵光电科技股份有限公司与兵器集团财务公司

签署金融服务协议的关联交易议案

本议案内容见《中兵光电公司关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协 议的关联交易公告》（见2009 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

6