North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 17, 2007

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

二○○六年年度股东大会会议资料

• 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表股 东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况。

• 第二项 审议下列议案：

• 1、关于2006 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2006 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》的议案；

• 4、关于2006 年度财务决算的议案；

• 5、关于2006 年度利润分配预案的议案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

• 7、关于 2006 年度独立董事述职报告的议案；

• 8、关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案；

• 9、关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案。

• 第三项 对上述议案逐项进行投票表决； 第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006 年年度股东大会决 议》；

• 第六项 北京中瑞律师事务所律师履行大会见证手续；

第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人在股东大会决议、记录等文件上签名；

第八项 会议结束。

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关于 2006 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十条第三款：股东大会“审议批准董事 会的报告”的规定，公司董事会制定 2006 年年度董事会工作报告，提请本次股 东大会审议。

公司 2006 年年度董事会工作报告内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）所披露的2006 年年度报告中的第八节“董事会报告”。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

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二○○七年四月十八日

2

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于2006 年年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十条第四款：股东大会“审议批准监事 会的报告”的规定，公司监事会制定“2006 年年度监事会工作报告”，提请本 次股东大会审议。

公司 2006 年年度监事会工作报告内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）所披露的2006 年年度报告中的第九节“监事会报告”。

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监 事 会 二○○七年四月十八日

3

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关于《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》的议案

各位股东：

《2006 年年度报告》已于2007 年4 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，《2006 年年度报告摘要》已于2007 年4 月3 日在《中 国证券报》、《上海证券报》披露。

以上议案，提请本次股东大会审议。

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董 事 会 二○○七年四月十八日

4

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于2006 年度财务决算的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十条第五款：股东大会“审议批准公司 的年度财务决算方案”。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006 年年度财务决算已于2007 年4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券 报》上披露。

以上议案，提请本次股东大会审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十八日

5

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于2006 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十条第六款：股东大会“审议批准公司 的利润分配方案”。2006 年年度利润分配预案如下：

经中瑞华恒信会计师事务所审计，2006 年度实现净利润 13,313,788.84 元， 按 10%提取法定盈余公积，实际可供投资者分配的利润 81,182,620.99 元。由于 公司生产规模的扩大，流动资金需求相应增大，为了促进公司发展，公司计划用 本年度利润补充生产流动资金。2006 年度的分配预案为：不分配。

以上议案，提请本次股东大会审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十八日

6

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关于 2006 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《独立董事工作制度》第十九条的规定：“独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明”。

现将“关于 2006 年年度独立董事述职报告的议案”提交给股东大会，请予 审议。

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董 事 会

二○○七年四月十八日

7

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告

在过去的一年中，作为北京北方天鸟智能科技股份有限公司的独立董事，我 们能够严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、制度履行职责， 出席或列席了公司2006年度的董事会、股东大会，参与讨论、表决，并就其中的 部分事项出具了独立董事意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性。同时， 公司对于我们的工作也给予了极大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发 生。

2006年，公司共召开8次董事会，3次股东大会，一次股权分置改革的相关股 东会。其中：独立董事王承康先生因出差在外未能参加第三届董事会第一次会议， 委托张焕军先生代为表决。

2006 年度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们就其中涉 及董事会换届选举、提名公司高级管理人员、关联交易、变更募集资金项目等重 大事项进行了细致的审核，并相应出具了独立董事意见。同时根据证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》精神，我们就公司对外担保情况出具了专项说明意见。

我们认为，公司2006 年度的整体运作是符合国家法律、法规的，是从保护 全体股东利益为根本出发点而做出的。

在日后的工作当中，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己的 工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献策。

独立董事：田宏杰、刘文鹏、张焕军、王承康

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8

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十条第十一款：股东大会“对公司聘用、 解聘会计师事务所作出决议”。

中瑞华恒信会计师事务所为本公司聘请的2006 年度的审计机构，鉴于该审 计机构在2006 年度的审计工作中勤勉尽责，更为公司经营管理水平的提高做出 了贡献。董事会向2006 年度股东大会提请续聘中瑞华恒信会计师事务所执行北 京北方天鸟智能科技股份有限公司2007 年审计工作，续聘报酬为 35 万元/年。 以上议案，提请本次股东大会审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十八日

9

关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司 衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《公司章程》第五章第二节第一百一十条：“董事会决定公司与关联人 发生的交易金额在 300 万元以上 3000 万元以下,且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 0.5%以上 5%以下的关联交易。”

《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息 技术有限公司日常关联交易的议案》已于2007 年4 月3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

以上议案，提请本次股东大会审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十八日

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关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司

募集资金项目调整的议案

各位股东：

《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》的详 细内容见已于2007 年4 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公 司募集资金项目调整的公告》。

《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》是由 公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司 33.97%的股份)根据《上市公 司股东大会规则》的有关规定，向公司董事会提议在公司 2006 年年度股东大会 上增加的临时提案。

以上议案，提请本次股东大会审议。

北京华北光学仪器有限限公司 二○○七年四月十八日

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