NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 16, 2024

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-013

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月16 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目内部投资结构的议案》，现将调整的相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号）核准同意，并经上海证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行2,050.00 万股人民币普通股（A 股） 并在科创板上市,发行价格为每股37.85 元，募集资金总额77,592.50 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币70,133.73 万元。

上述资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022 年11 月3 日出具了容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。公司已开立了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	半导体封装装备新建项目	19,322.00	19,322.00
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8,091.00	8,091.00
3	先进封装设备研发中心项目	3,829.00	3,829.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		41,242.00	41,242.00

三、部分募集资金投资建设项目内部投资结构调整的原因及说明

利用太阳能光伏发电属于国家大力支持的可再生能源产业，是绿色清洁能 源，过程环保、低碳，也是实现我国“碳达峰、碳中和”目标的有效途径。为 积极响应国家绿色清洁能源号召，各级政府部门出台政策支持和鼓励基础建设 闲置的房顶建设分布式光伏发电，自发自用，余电上网，既环保，减少企业能 耗，又有助于企业降低用电成本，增加经济效益。

为充分发挥已封顶半导体封装装备新建项目闲置的屋顶资源，盘活固定资 产，增加企业收益，同时促进节能减排，提升企业绿色形象和 ESG 水平。公司 拟调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构。

本项目总投资额不变。拟在已封顶半导体封装装备新建项目厂房屋顶新增 建设光伏发电系统。根据测算，光伏发电交流侧装机容量约 1.6MW，投资额约 450 万元。

鉴于新增建设安装光伏发电系统。建筑工程费用（含安装工程费）投资金 额由 5,715 万元调整为 5,265 万元，减少 450 万元，减少比例为 7.87%。 新增 建设光伏发电系统投资金额 450 万元。

四、本次拟调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况

（一）半导体封装装备新建项目投资金额调整情况如下：

序号	项目	原预算调整 后投资金额 （万元）	本次拟调整 后投资金额 （万元）	差异金额 （万元）	差异比例

一	建设投资	17,195.00	17,195.00	0.00	0%
1	设备购置费	10,503.00	10,503.00	0.00	0%
2	建筑工程费及安装 工程费	5,715.00	5,265.00	-450.00	-7.87%
3	工程建设其它费用	639.00	639.00	0.00	0%
4	预备费用	337.00	337.00	0.00	0%
5	光伏发电系统	0.00	450.00	450.00	-
二	铺底流动资金	2,127.00	2,127.00	0.00	0%
三	项目总投资	19,322.00	19,322.00	0.00	0%

五、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的影响

本次募集项目系半导体封装装备新建项目内部投资结构优化，是响应国家号 召，利用可再生能源，促进节能减排，同时提升企业绿色形象和 ESG 水平。本 次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变 募投项目实施主体和实施方式。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

六、履行的审议程序

公司于2024 年8 月16 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，公司监事 会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 本次调整募投项目内部投资结构的事项尚需提交股东大会审议。

七、专项意见说明 （一）监事会意见

监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构，是响应国家号召，利用 可再生能源，促进节能减排需要，可以充分发挥已封顶半导体封装装备新建项目 闲置的屋顶资源，盘活固定资产，增加企业收益，同时提升企业绿色形象和 ESG 水平，符合项目建设的实际情况和公司发展理念，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意本次调整部分募投 项目内部投资结构的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项符合 国家政策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划方向，已经公司董事会、监 事会审议通过，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法 规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异 议。

七、上网公告附件

（一）《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司调整部 分募投项目内部投资结构的核查意见》

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2024 年8 月17 日