NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Sep 13, 2024

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-023

安徽耐科装备科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次 会议通知于2024 年9 月3 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024 年9 月13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸 先生召集并主持召开，会议应出席监事3 人，实际出席3 人，董事会秘书、财务 总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的议案》

经审议，监事会认为：开展股票回购有助于加强投资者对公司的投资信心， 促进公司长远、稳定、可持续发展，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司发行的人民币普通股A 股，用于后期实施员工持股计划或者股权 激励计划。

审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。一致通过《关于使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合 公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对募投项目延期的事项。

审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。一致通过《关于募投项目延期 的议案》。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会 2024 年9 月14 日