NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023- 010

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于2022 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688419	耐科装备	2023/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2023-009），因工作人员疏忽，原披露公告中有部分 内容需予以更正，现就原公告中更正部分说明如下：

• 1、原披露公告：

• “对中小投资者单独计票的议案：4、7、8”；

• 2、现更正为：

• “对中小投资者单独计票的议案：6、7”。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

• 三、除了上述更正事项外，于2023 年3 月30 日公告的原股东大会通知其他事 项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2023 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室。

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司《2022年度利润分配方案》的议案	√

7 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √

股东大会将听取公司《 2022 年度独立董事述职报告》

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023 年4 月8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月20 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
2	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5	关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
6	关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案
7	关于续聘公司2023 年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。