Nextensa SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 17, 2014

{0}------------------------------------------------

LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbeleggingsinstelling met vast kapitaal – vastgoedbevak naar Belgisch recht Lenniksebaan 451, 1070 Brussel Ondernemingsnummer: 0436.323.915 (de "Vennootschap")

De zaakvoerder heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die achtereenvolgens gehouden zullen worden op maandag 19 mei 2014 om 16 uur, op de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder, Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen, met de volgende AGENDA:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

op 31 december 2013.

EUR (netto 1,77 EUR).

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap) met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 vermeld in agendapunt 2.

2. Kennisneming en goedkeuring van de jaarrekening van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap) opgesteld conform artikel 727 W.Venn. over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap) en mededeling van de jaarrekening opgesteld conform artikel 727 W.Venn. over het volledige boekjaar afgesloten op 31 december 2013 wordt de jaarrekening van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap) per 31 december 2013 goedgekeurd.

1. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap). Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap), voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten

2. Kwijting te verlenen aan de commissaris van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap). Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Canal Logistics Brussels NV (Overgenomen Vennootschap) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

3. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening

en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 vermeld in agendapunten 8 en 9. 6. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening en de

geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 vermeld in agendapunten 8 en 9.

1. Kennisneming en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake corporate governance in het jaarverslag van de zaakvoerder. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

2. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

3. Kennisneming en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het jaarverslag van de zaakvoerder en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013 goedgekeurd.

4. Bestemming van het resultaat - Dividenduitkering.

Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2013, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 9.755.805 EUR. De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om die winst van

9.755.805 EUR te bestemmen als volgt: • 10.487.389 EUR te onttrekken aan de reserves; • 20.243.194 EUR uit te keren als dividend;

en om voor alle aandelen die bestonden vóór de publieke kapitaalverhoging een dividend uit te keren van bruto 4,50 EUR of netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 25%), 3,375 EUR. Het pro rata dividend voor de periode vóór de publieke kapitaalverhoging bedraagt 2,14 EUR bruto (netto 1,605 EUR), en het pro rata bruto dividend voor de nieuwe aandelen, gecreëerd naar aanleiding van de publieke kapitaalverhoging, bedraagt bruto 2,36

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het divi-dend gebeuren vanaf 26 mei 2014 bij de financiële instellingen Bank Delen (main paying agent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof, tegen afgifte van:

coupon nr. 16, hetzij bruto 2,14 EUR, op 4 juni 2013 (na beurssluiting) onthecht van de bestaande aandelen vóór de publieke kapitaalverhoging, die het recht vertegenwoordigt op het pro rata dividend voor het boekjaar 2013, berekend pro rata temporis voor de periode tussen 1 januari 2013 en de uitgiftedatum van de nieuwe aandelen, zijnde 25 juni 2013; en

coupon nr. 17, hetzij bruto 2,36 EUR, die het dividend vertegenwoordigt voor de periode na de uitgiftedatum van de nieuwe aandelen en 31 december 2013.

1. Kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de enige en statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder gedurende het voorbije boekjaar.

1. Kwijting te verlenen aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot het jaarverslag van de

2. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.3. van de obligatielening voor een totaal bedrag van 20.000.000 EUR uitgegeven door de Vennootschap op 4 december 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in het Plaatsingsmemorandum voor de private plaatsing van de obligaties opgesteld op datum van 19 november 2013, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen Controlewijziging ("change of control") clausule in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van

zaakvoerder of tot agendapunten en vragen aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag.

Vennootschappen. Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.3. van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 4 december 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in het Plaatsingsmemorandum voor de private plaatsing van de obligaties de dato 19 november 2013, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een Controlewijziging (i.e. een Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling), worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarden 7.2 en 20.6 van het gesyndiceerd krediet ten bedrage van 22.500.000 EUR aangegaan door de Vennootschap op 23 december 2013 en de rechten van de kredietverstrekkers, en in het bijzonder goedkeuring van de in de kredietovereenkomst opgenomen change of control clausule in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarden 7.2 en 20.6 van het gesyndiceerd krediet aangegaan door de Vennootschap op 23 december 2013 en de rechten van de kredietverstrekkers, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst, en in het bijzonder de daarin opgenomen change of control clausule worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Referenties naar artikelen van de statuten in de agenda van de buitengewone algemene vergadering hieronder betreffen de nummers van de artikelen opgenomen in de huidige gecoördineerde statuten van de Vennootschap, opgesteld op 19.12. 2013.

De voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten hierna die een statutenwijziging betreffen en die een voorafgaande goedkeuring door de FSMA vereisen, zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van deze goedkeuring voor zover deze nog niet zou zijn verkregen op het ogenblik van de bekendmaking van de oproeping.

1. Hernieuwing van machtigingen aan zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

1.1. Hernieuwing van statutaire machtigingen van de zaakvoerder zoals opgenomen in de artikelen 10.2. en 10.3 van de statuten en inzonderheid toekenning aan de zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig dreigend nadeel.

Voorstel tot besluit: De Vergadering beslist tot hernieuwing van de bevoegdheden verleend aan de zaakvoerder in de statuten en in het bijzonder om over te gaan tot de verkrijgen en de vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze nieuwe machtigingen gelden voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit. Dienovereenkomstig wordt in de artikelen 10.2 en 10.3 van de statuten de datum "16 mei 2011" telkens vervangen door "19 mei 2014".

1.2. Toekenning aan de zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving en de vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig de artikelen 620, §1, vijfde lid en 622, §2, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder krijgt een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen van de Vennootschap onder volgende voorwaarden:

• Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° W.Venn. zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden;

• De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met 15%;

• De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

• De verwerving van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebren-gen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

• Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd. De zaakvoerder wordt tevens opnieuw gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden:

• Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 W.Venn. bereikt zou zijn;

• De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met 15%.

• De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

De in artikel 10.3 van de statuten opgenomen machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn., voor zover zij worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, wordt voor zoveel als nodig bevestigd en bekrachtigd.

1. Schrapping uit de statuten van alle verwijzingen naar aandelen aan toonder en van alle regelingen betreffende aandelen toonder ingevolge toepassing van de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd, op basis waarvan de aandelen aan toonder van de Vennootschap die op 1 januari 2014 niet omgezet waren, van rechtswege omgezet werden in gedematerialiseerde effecten en op naam van de Vennootschap werden ingeschreven op een

effectenrekening. Voorstel tot besluit:

In artikel 8 van de statuten aangaande de aard van de aandelen wordt de vermelding ", aan toonder" in de eerste alinea geschrapt en wordt de laatste alinea integraal geschrapt. Dienovereenkomstig

Ook artikel 24 van de statuten aangaande de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen wordt dienovereenkomstig aangepast door de volgende schrappingen, enerzijds, in artikel 24.1. van "hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon," en anderzijds, in artikel 24.2. van "of van aandelen aan toonder" en ", naargelang het geval," en "of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd,".

3. Machtigingen.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de zaakvoerder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en de daaruit voortvloeiende aanpassing en coördinatie van de statuten.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

vergadering deel te nemen.

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek kosteloos een ingebonden kopie verkrijgen van het Jaarlijks financieel verslag en de overige stukken vermeld in de agendapunten 1, 2, 5, 6, 7, 8 en 9 van de gewone algemene vergadering, die ter beschikking liggen op de zetel van de Vennootschap.

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERING Aandeelhouders mogen enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

(i) op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u op maandag 5 mei 2014 om 24.00u (middernacht, Belgische tijd), (de "Registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen. (ii) Uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

(i) hun aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum (d.i. 5 mei 2014 om 24.00u); en (ii) dat zij uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 schriftelijk (via gewone post, fax of e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze Algemene Vergadering wensen deel te nemen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat

(i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 5 mei 2014 om 24.00u) zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, die een attest zal afleveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan deze Vergadering; het bezit van de aandelen op de registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) dat voormeld attest uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 aan de Vennootschap werd overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. 5 mei 2014 om 24.00u) en die uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 hebben gemeld te willen deelnemen aan de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergaderingen.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de buitengewone algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om zich op 19 mei 2014 aan te bieden vanaf 15.30 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, bij voorkeur via het volmachtformulier dat u vindt op www.leasinvest.be of op de zetel van de Vennootschap.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e mail te verzenden naar micheline. paredis@leasinvest.be. De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op dinsdag 13 mei 2014 door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure).

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Algemene Vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten. Om dit recht uit te oefenen moet(en) de aandeelhouder(s)

(i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en (ii) hun aandelen die dat aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum, maandag 5 mei 2014, waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op zondag 27 april 2014, met vermelding van een e-mail of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 2 mei 2014 een aangepaste agenda publiceren. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de zaakvoerder of de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten en het commissarisverslag.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op dinsdag 13 mei 2014 heeft ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle relevante informatie met betrekking tot de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering (met inbegrip van alle verslagen en stukken vermeld in de agendapunten 1, 2, 5 t/m 9 en 14 en 15 van de Gewone Algemene Vergadering en van de huidige gecoördineerde statuten en het ontwerp van nieuwe gecoördineerde statuten na de statutenwijzigingen bedoeld in de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, evenals de volmachtformulieren) is beschikbaar op www.leasinvest.be vanaf vrijdag 18 april 2014.

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, vanaf 18 april 2014, tegen overlegging van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, op het adres van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en administratieve zetel van de Vennootschap (2000 Antwerpen, Schermersstraat 42), kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van onderstaande contactpersoon.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering:

Mevr. Micheline Paredis, Secretary General, p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen. Telefoon: +32 (0)3 241 53 83 Fax: +32 (0)3 237 52 99 E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be

LRE GAV_BAV_12 04 2014_NL_TIJD.indd 1 15/04/14 12:38