Nextensa SA — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

LEASINVEST REAL ESTATE Société en commandite par actions Société immobilière réglementée publique de droit belge Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles Numéro d'entreprise: 0436.323.915 www.leasinvest.be (la 'Société)

Le gérant-personne morale de la Société (le « Gérant ») a le plaisir d'inviter les détenteurs de titres de la Société à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle qui se tiendront consécutivement le lundi 15 mai 2017 à 15h30 respectivement 16h00, au siège social du Gérant, Schermersstraat 42, 2000 Anvers, avec les ORDRES DU JOUR suivants :

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Renouvellement des autorisations statutaires du Gérant relatives à l'acquisition et l'aliénation d'actions propres dans le cas d'un dommage grave et imminent

1.1. Retrait des autorisations existantes du Gérant.

1.2. Accord au Gérant d'une nouvelle autorisation relative à l'acquisition d'actions propres conformément à l'article 620, §1, troisième et quatrième alinéa du C. Soc.

1.3. Accord au Gérant d'une nouvelle autorisation relative à l'aliénation d'actions propres conformément à l'article 622, §2, deuxième alinéa, 2° C. Soc.

Proposition de décision :

Le point de l'ordre du jour 1 est intégralement approuvé et l'assemblée décide d'accorder une nouvelle autorisation au Gérant pour procéder à l'acquisition et à l'aliénation d'actions propres de la Société sans décision préalable de l'assemblée générale quand cette acquisition ou cette aliénation est nécessaire afin d'éviter que la Société subisse un dommage grave et imminent. Ces nouvelles autorisations sont valables pour une période de trois ans à partir de la date de publication de la modification des statuts qui résulte de cette décision.

Les autorisations existantes dans les statuts sont dès lors supprimées dès l'entrée en vigueur des nouvelles autorisations décrites ci-dessus.

2. Renouvellement de toutes les autres autorisations existantes du Gérant en matière d'acquisition et d'aliénation d'actions propres

2.1. Retrait des autorisations existantes du Gérant en matière d'acquisition et d'aliénation d'actions propres telles qu'accordées par la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014.

2.2. Accord au Gérant d'une nouvelle autorisation relative à l'acquisition et l'aliénation d'actions propres conformément aux articles 620, §1, cinquième alinéa, respectivement 622, §2, premier alinéa C. Soc. Définition du maximum d'actions à acquérir, la rémunération minimale et maximale par action et la durée de l'autorisation. Cette autorisation est également valable pour l'acquisition et l'aliénation d'actions de la Société sur un marché réglementé par ses filiales contrôlées directement, conformément à l'article 627 du Code des Sociétés.

2.3. Confirmation et, pour autant que nécessaire, ratification de l'autorisation statutaire existante du Gérant en matière d'aliénation d'actions propres conformément à l'article 622, §2, second alinéa, 1° C. Soc.

Proposition de décision :

Le point de l'ordre du jour 2 est intégralement approuvé et l'assemblée décide au retrait des autorisations existantes du Gérant en matière d'acquisition et d'aliénation d'actions propres, telles qu'accordées par la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014, à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles autorisations ci-après.

Ensuite, conformément à l'article 620, §1, cinquième alinéa, C. Soc., l'assemblée accorde au Gérant une nouvelle autorisation, en respect des conditions et des délais prévus par la loi, à procéder à l'acquisition d'actions propres de la Société sous les conditions suivantes :

• Cette autorisation est valable pour un nombre d'actions propres qui s'élève au maximum au nombre d'actions suite à l'acquisition desquels le seuil de 20% prévu dans l'article 620, §1, premier alinéa, 2° C. Soc. serait atteint, toutes les actions déjà acquises et potentiellement toujours détenues par la Société et ses filiales directes ayant été cumulativement prises en compte ;

• L'acquisition d'une action en vertu de cette autorisation doit se faire à un prix minimum par action qui correspond au cours le plus bas des vingt derniers cours de clôture de l'action de la Société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, avant la date d'acquisition, diminué de 15% et à un prix maximum par action qui correspond au cours le plus élevé des vingt derniers cours de clôture de l'action de la Société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, avant la date d'acquisition, augmenté de 15% ;

• La rémunération pour le rachat de ces actions propres ne peut pas excéder les ressources de la Société qui sont distribuables conformément à l'article 617 du C. Soc ;

• L'acquisition d'actions propres en vertu de cette autorisation entrainera la constitution immédiate d'une réserve indisponible 'acquisition d'actions propres' de la grandeur de la valeur d'acquisition globale des actions acquises et ceci par prélèvement sur la réserve de bénéfice disponible. L'obligation de constituer une réserve indisponible n'est obligatoire pour autant que et aussi longtemps que les actions sont détenues en portefeuille ;

• Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date à laquelle cette décision est approuvée.

• Cette autorisation est également valable pour l'acquisition d'actions de la Société sur un marché réglementé par ses filiales contrôlées en direct conformément à l'article 627 du C. Soc.

Le gérant est également à nouveau autorisé, conformément l'article 622, §2, premier alinéa, du C. Soc, en respect des conditions et des délais définis par la loi, à procéder à l'aliénation d'actions propres de la Société détenues en portefeuille, sous les conditions suivantes

• Cette autorisation est valable pour un nombre d'actions propres qui s'élève au maximum au nombre d'actions qui feraient que les limites pour la détention légitimée des participations croisées par des filiales indirectes de la Société au sens de l'article 631, §1 C. Soc. seraient atteintes ;

• L'aliénation d'une action en vertu de cette autorisation doit être réalisée à un prix minimum par action qui correspond aux niveau le plus bas des vingt derniers cours de clôture de l'action de la Société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, avant la date d'aliénation, diminué de 15% et à un prix maximum par action qui correspond au cours de clôture le plus élevé des vingt derniers cours de clôture de l'action, avant la date de l'aliénation, majoré de 15%.

• La réserve indisponible 'acquisition d'actions propres' constituée par la Société pour la détention des actions propres en portefeuille est déduite des comptes après l'aliénation à concurrence de la valeur d'acquisition des actions aliénées, et ceci par l'accroissement de la réserve disponible.

• Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée.

• Cette autorisation est également valable pour l'aliénation d'actions de la Société sur un marché réglementé par ses filiales directement contrôlées conformément l'article 627 C. Soc.

Finalement, l'assemblée confirme expressément et ratifie pour autant que nécessaire l'autorisation du Gérant reprise à l'article 11.3 des statuts à procéder à l'aliénation d'actions propres sans approbation par l'assemblée générale, conformément à l'article 622, §2, second alinéa, 1° C. Soc., pour autant que ces actions soient aliénées sur le marché réglementé sur lequel elles sont cotées ; cette autorisation est valable pour une durée indéterminée.

3. Modification de l'article 11 des statuts en matière d'acquisition, prise en gage et aliénation d'actions propres

Proposition de décision :

L'article 11 des statuts est modifié conformément aux décisions sur les points de l'ordre du jour qui précèdent et est intégralement remplacé comme suit :

« ARTICLE 11. ACQUISITION, PRISE EN GAGE ET ALIENATION D'ACTIONS PROPRES

11.1. La société peut acquérir, détenir en aliéner ses propres actions conformément aux formalités et conditions prescrites par les articles 620 à 625 du Code des Sociétés.

11.2. Le gérant est autorisé à procéder à l'acquisition ou l'aliénation d'actions propres sans décision préalable de l'assemblée générale quand cette acquisition est nécessaire afin de préserver la société d'un danger grave et imminent. Ces autorisations conformément l'article 620, §1, troisième et quatrième alinéa, respectivement l'article 622, §2, deuxième alinéa, 2°, du Code des Sociétés, sont valables pour trois (3) ans à partir de la publication de la modification des statuts du 15 mai 2017 et sont renouvelables pour une même période.

11.3. Le gérant est autorisé, en vertu d'une décision de l'assemblée générale du 15 mai 2017 prise conformément l'article 620, §1, du Code des Sociétés, à (a) acquérir un maximum d'actions propres qui s'élève au maximum au nombre d'actions suite à l'acquisition desquels le seuil de vingt pourcent (20%) du capital souscrit serait atteint, toutes les actions déjà acquises et potentiellement toujours détenues par la Société et ses filiales directes ayant été cumulativement prises en compte, (b) à un prix minimum par action qui correspond au cours de clôture le plus bas des vingt (20) derniers cours de clôture de l'action de la Société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, diminué de quinze pourcent (15%) avant la date d'acquisition et à un prix maximum par action qui correspond au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers cours de clôture de l'action de la Société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, majoré de quinze pourcent (15%) avant la date d'acquisition, (c) la rémunération pour le rachat de ces actions propres n'excédant pas les ressources de la société qui sont distribuables conformément à l'article 617 du Code des Sociétés, et (d) moyennant la constitution immédiate d'une réserve indisponible 'acquisition d'actions propres' de la grandeur de la valeur d'acquisition globale des actions acquises et ceci par prélèvement sur la réserve de bénéfice disponible pour autant et aussi longtemps que les actions sont détenues en portefeuille.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date susmentionnée à laquelle cette décision a été approuvée. Cette autorisation est également valable pour l'acquisition d'actions de la Société sur un marché réglementé par ses filiales contrôlées en direct conformément à l'article 627 du Code des Sociétés.

11.4. Le gérant est également autorisé, conformément l'article 622, §2, premier alinéa, du Code des Sociétés, en respect des conditions et des délais définis par la loi, à procéder à l'aliénation d'actions propres de la Société détenues en portefeuille, sous les conditions suivantes : (a) cette autorisation est valable pour un nombre d'actions propres qui s'élève au maximum au nombre d'actions qui feraient que les limites pour la détention légitimée des participations croisées par des filiales indirectes de la Société au sens de l'article 631, §1 Code des Sociétés seraient atteintes ; (b) l'aliénation d'une action en vertu de cette autorisation doit être réalisée à un prix minimum par action qui correspond aux niveau le plus bas des vingt (20) derniers cours de clôture de l'action de la société sur un marché réglementé sur lequel ces actions sont cotées, diminué de quinze pourcent (15%) avant la date d'aliénation et à un prix maximum par action qui correspond au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers cours de clôture de l'action, majoré de 15 pourcent (15%) avant la date de l'aliénation ; (c) la réserve indisponible 'acquisition d'actions propres' constituée par la Société pour la détention des actions propres en portefeuille est déduite des comptes après l'aliénation à concurrence de la valeur d'acquisition des actions aliénées, et ceci par l'accroissement de la réserve disponible.

Le gérant est finalement expressément autorisé, sans approbation préalable de l'assemblée générale, conformément à l'article 622, §2, second alinéa, 1° C. Soc., et à un prix qu'il définit, à procéder à l'aliénation d'actions propres pour autant que ses actions soient aliénées sur un marché réglementé sur lesquelles elles sont cotées.

Ces autorisations sont valables sans limites dans le temps. Ces autorisations sont également valables pour l'aliénation d'actions de la Société sur un marché réglementé par ses filiales directement contrôlées conformément l'article 627 du Code des Sociétés. »

Toutes les propositions de décision qui précèdent seront approuvées sous la condition suspensive d'approbation par la FSMA pour autant que cette autorisation ne soit pas encore obtenue à la date de l'assemblée générale extraordinaire.

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE ANNUELLE

1. Prise de connaissance et discussion du rapport annuel du Gérant relatif aux comptes annuels statutaires et consolidés sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

2. 1. Prise de connaissance du rapport du commissaire relatif aux comptes annuels statutaires et consolidés sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
3. 3. Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016, qui est une partie spécifique du rapport annuel. Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
4. 1. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
5. 1. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

Proposition de décision : Après lecture préliminaire du rapport annuel du Gérant et du rapport du commissaire et communication des comptes annuels statutaires, les comptes annuels statutaires au décembre 2016 sont approuvés.

1. Affectation du résultat – Distribution de dividende.

Proposition de décision : Le bénéfice à affecter de l'exercice 2016, défini sur base des comptes statutaires, s'élève à 31.122.213 EUR. Le conseil d'administration du Gérant propose à l'Assemblée Générale d'affecter le bénéfice de 31.122.213 EUR comme suit :

• 6.938.371 EUR à prélever sur les réserves ;

• 24.183.842 EUR à distribuer comme dividende à toutes les actions ;

et de distribuer par action un dividende de brut 4,90 EUR et net, libre de précompte mobilier (sur base de 30%) de 3,43 EUR.

Sous réserve d'approbation par l'assemblée générale le paiement du dividende se fera à partir du lundi 22 mai 2017 auprès des institutions financières Banque Delen (agent principal de paiement), ING Banque, Belfius Banque, BNP Paribas Fortis Banque ou Banque Degroof Petercam contre la remise du coupon n° 20.

1. Décharge au Gérant.

Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne décharge au Gérant unique et désigné dans les statuts, Leasinvest Real Estate Management SA, et à son représentant permanent Monsieur Jean-Louis Appelmans, pour l'exercice du mandat d'administrateur au cours de l'exercice écoulé, par vote séparé.

1. Décharge au commissaire.

Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne décharge au commissaire Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA et son représentant responsable, Monsieur Pierre Vanderbeek pour l'exercice de la mission de contrôle au cours de l'exercice écoulé.

1. Modification du représentant responsable du commissaire.

Suite à l'assemblée générale du 19 mai 2014 le mandat d'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Pierre Vanderbeek, a été prolongé pour une période de trois ans, i.e. pour les exercices 2015, 2016 et 2017, son mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée annuelle tenue en 2018.

Le comité d'audit a proposé le 2 février 2017 que le commissaire soit représenté à partir de l'exercice 2017 par Monsieur Joeri Klaykens, réviseur d'entreprises/partenaire, qui remplacera Monsieur Pierre Vanderbeek comme représentant d'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA pour l'exécution de sa mission de commissaire de la Société.

La rémunération annuelle du commissaire pour l'audit des états financiers pour l'exercice 2017 sera définie sous des conditions comparables, soit un montant de 38.401 EUR (exclus TVA). Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le remplacement de Monsieur Pierre Vanderbeek par Monsieur Joeri Klaykens comme représentant responsable d'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA pour l'exécution de la fonction de commissaire de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle tenue en 2018.

1. Prise de connaissance des comptes annuels et du rapport annuel du conseil d'administration de la société T&T Koninklijk Pakhuis SA, reprise à partir du 1 janvier 2017, et approbation des comptes annuels de la société précitée.

Proposition de décision : Après lecture préliminaire du rapport annuel et communication des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016 de la société reprise T&T Koninklijk Pakhuis SA, les comptes annuels au 31 décembre 2016 de T&T Koninklijk Pakhuis SA sont approuvés. L'affectation du bénéfice telle que proposée dans le rapport annuel du conseil d'administration de T&T Koninklijk Pakhuis SA est également approuvée.

1. Décharge aux administrateurs de la société T&T Koninklijk Pakhuis SA reprise à partir du 1 janvier 2017.

Proposition de décision : Par vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société T&T Koninklijk Pakhuis SA reprise.

1. Questions des actionnaires aux administrateurs du Gérant sur le rapport annuel du Gérant ou sur les points de l'ordre du jour et questions aux commissaire de la Société, relatives à son rapport.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS D'ADMISSION ET PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES

Les actionnaires ne peuvent participer aux assemblées générales extraordinaire et assemblée annuelle et y exercer leur droit de vote que si les deux conditions suivantes sont remplies :

• (i) Sur base des preuves remises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous la Société doit pouvoir constater que l'actionnaire concerné possédait effectivement le nombre d'actions avec lesquelles il a l'intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle le lundi 1 mai 2017 à 24.00h (minuit, temps belge), (la "Date d'enregistrement").
• (ii) Au plus tard le mardi 9 mai 2017 l'actionnaire concerné doit confirmer explicitement à la Société son intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle.

Ces conditions doivent être remplies conformément aux formalités mentionnées ci-dessous.

Les détenteurs d'actions nominatives ont le droit de participer et voter à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle à condition :

(i) que les actions avec lesquelles ils souhaitent participer soient effectivement inscrites à leur nom au registre des actions nominatives de la Société à la Date d'Enregistrement (i.e. le 1 mai 2017 à 24.00h) ; et

(ii) qu'ils aient confirmé, au plus tard le 9 mai 2017 par écrit (par lettre ordinaire envoyée par la poste, par fax ou par e-mail) leur participation à la Société, avec mention du nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle.

Les détenteurs d'actions dématérialisées ont le droit de participer et voter à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle à condition :

(i) que les actions avec lesquelles ils souhaitent participer soient effectivement inscrites à leur nom au plus tard à la Date d'Enregistrement (i.e. le 1 mai 2017 à 24.00h) aux comptes d'un titulaire de compte agréé ou une institution de liquidation, qui doit fournir une attestation qui certifie le nombre d'actions inscrites à leurs comptes au nom de l'actionnaire concerné à la date d'enregistrement, et pour lesquelles l'actionnaire concerné a indiqué vouloir participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle ; la possession des actions à la date d'enregistrement est constatée sur base de la confirmation remise à la Société par le titulaire de compte agréé ou l'institution de liquidation concerné ou par la Banque Delen ; et

(ii) que le certificat mentionné ci-dessus soit remis à la Société au plus tard le 9 mai 2017, avec confirmation écrite du nombre d'actions avec lesquelles il sera participé à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle.

Uniquement les personnes qui sont actionnaires de la Société à la Date d'enregistrement (i.e. le 1 mai 2017 à 24.00h) et qui ont annoncé au plus tard le 9 mai 2017 de vouloir participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle, sont autorisées à participer à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle.

Les actions ne sont pas bloquées suite à la procédure susmentionnée. Par conséquent, les actionnaires peuvent librement disposer de leurs actions après la Date d'enregistrement.

Les détenteurs de titres (autres que des actions), peuvent assister à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle, moyennant le respect des mêmes conditions d'admission que celles prévues ci-dessus pour les actionnaires.

PARTICIPATION PAR PROCURATION

Chaque actionnaire ayant rempli les conditions d'admission susmentionnées (procédure d'enregistrement et de confirmation) peut se faire représenter à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle par un mandataire, en utilisant la procuration mise à disposition à cet effet sur www.leasinvest.be ou au siège administratif de la Société à 2000 Anvers, Schermersstraat 42. Excepté dans les cas autorisés par le Code des Sociétés, l'actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire.

La communication de la procuration à la Société doit être faite par écrit, soit par lettre à envoyer au siège administratif de la Société auprès du Gérant à 2000 Anvers, Schermersstraat 42, à l'attention de Madame Micheline Paredis ou par e-mail envoyé à micheline.paredis@leasinvest.be. Les procurations originales signées doivent être réceptionnées par la Société au plus tard le 9 mai 2017 à l'adresse mentionnée ci-après : Schermersstraat 42, 2000 Anvers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée les actionnaires, ou le cas échéant, leurs représentant légaux ou mandataires doivent prouver leur identité, au plus tard directement avant le début de l'Assemblée, dans le cas de personnes physiques, par présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport ou un document équivalent, et les représentants légaux de personnes morales doivent en outre présenter les documents pertinents qui prouvent leur identité et leur pouvoir de représentation.

Les participants à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle sont priés de se présenter le 15 mai 2017 à partir de 15h00 afin d'assurer un règlement prompt des formalités d'identification et d'enregistrement.

DROIT D'AMENDEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires possédant seuls ou ensembles au moins 3% du capital social de la société, ont le droit de requérir l'inscription des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et/ou l'assemblée annuelle, et de déposer des propositions de décision concernant des points de l'ordre du jour existants ou ajoutés.

Afin d'exercer ce droit, les actionnaires concernés sont tenus à

(i) prouver qu'ils détiennent effectivement 3% du capital à la date à laquelle ils introduisent un point de l'ordre du jour ou une proposition de décision comme mentionné ci-dessus (selon l'une des manières décrites ci-dessus pour participer à l'assemblée générale) ; et

(ii) faire enregistrer les actions concernées qui représentent l'actionnariat requis à la date

d'enregistrement, le mardi 1 mai 2017, prouvant leur actionnariat, soit sur base d'un certificat d'inscription des actions concernées au registre d'actions nominatives, soit sur base d'un certificat établi par un titulaire de compté agréé ou une institution de liquidation, qui démontre que le nombre d'actions dématérialisées concerné est inscrit au nom des actionnaires concernés.

Cette demande doit être remise à la Société, par écrit, pour le dimanche 23 avril 2017 au plus tard, avec mention d'une adresse e-mail ou postale, à laquelle la Société peut envoyer l'accusé de réception endéans un délai de 48 heures à compter de cette réception.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour modifié de l'assemblée générale extraordinaire et/ou l'assemblée annuelle au plus tard le samedi 29 avril 2017. En même temps les procurations adaptées seront mises à disposition sur le site internet de la Société. Toutes procurations introduites préalablement resteront valables pour les points de l'ordre du jour qui y sont mentionnés. A titre d'exception à ce qui précède, le mandataire peut déroger aux instructions éventuelles du mandant, pour les sujets à traiter repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et/ou l'assemblée annuelle pour lesquels de nouvelles propositions de décisions ont été introduites, si l'observation de ces instructions nuirait aux intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer le mandant. La procuration

doit mentionner si le mandataire est autorisé à voter sur les nouveaux sujets à traiter repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et/ou l'assemblée annuelle, ou s'il doit s'abstenir de voter.

DROIT D'INTERPELLATION

Conformément à l'article 540 en liaison avec l'article 657 du Code des Sociétés les actionnaires ont le droit de poser des questions pendant l'assemblée générale extraordinaire et/ou l'assemblée annuelle, ou par écrit avant ces assemblées, en ce qui concerne l'assemblée générale extraordinaire au Gérant, relatives au rapport mentionné dans l'ordre du jour et les points de l'ordre du jour qui y sont repris, et en ce concerne l'assemblée annuelle, tant au Gérant qu'au commissaire, relatives au rapport annuel ou les points de l'ordre du jour, respectivement au rapport du commissaire.

Il sera répondu aux questions pendant l'assemblée concernée, pour autant que l'actionnaire en question ait satisfait les formalités d'admission à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle mentionnées ci-dessus et que la Société ait reçu ces questions par écrit au plus tard le mardi 9 mai 2017. Les questions écrites peuvent être communiquées à la Société par lettre à envoyer au siège administratif de la Société auprès du Gérant à 2000 Anvers, Schermersstraat 42, à l'attention de Madame Micheline Paredis ou par e-mail à envoyer à micheline.paredis@leasinvest.be.

MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Toute information pertinente, relative à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle (y inclus tous les rapports et documents mentionnés dans les ordres du jour respectifs, y inclus les comptes annuels et le rapport annuel de T&T Koninklijk Pakhuis SA, ainsi que les procurations) est disponible sur www.leasinvest.be à partir de vendredi 14 avril 2017.

Conformément à l'article 535 en liaison avec l'article 657 du Code des Sociétés, à partir du vendredi 14 avril 2017, contre la remise d'un certificat d'inscription des actions concernées au registre des actions nominatives, soit sur base d'une attestation établie par un titulaire de compte agréé ou une institution de liquidation, qui certifie que le nombre d'actions concernées sont inscrites au compte au nom de(s) (l')actionnaire(s) concerné(s), à l'adresse du gérant statutaire, Leasinvest Real Estate Management SA, et siège administratif de la Société (2000 Anvers, Schermersstraat 42), les actionnaires de la Société peuvent obtenir gratuitement une copie des documents et des rapports relatifs à cette assemblée ou qui doivent leur être mis à disposition en vertu de la loi.

Les demandes pour obtenir une copie gratuite peuvent également être faites par écrit (lettre) ou par voie électronique (e-mail) à l'attention de la personne de contact mentionnée ci-dessous.

PERSONNE DE CONTACT pour les questions pratiques et/ou communications relatives à l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée annuelle :

Madame Micheline Paredis Secretary General p/a: Schermersstraat 42, 2000 Anvers. Tél: +32 (0)3 241 53 83 Fax: +32 (0)3 237 52 99 E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be