PT/GVO/2170438

"LEASINVEST REAL ESTATE" commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 RPR Brussel 0436.323.915

NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend zeventien, op vijftien mei om vijftien uur veertig minuten.

Voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, Schermersstraat 42, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "LEASINVEST REAL ES-TATE", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel 0436.323.915, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 (hierna de "Vennootschap").

Historiek van Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een "Aktiengesellschaft" naar Zwitsers recht met als naam "Zanos Estate Company A.G." te Zug (Zwitserland) op 21 november 1973 en voor het eerst geregistreerd te Zug (Zwitserland) op 30 november daarna.

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 17 november 1988, werd onder meer de maatschappelijke zetel verplaatst van Zwitserland naar België.

Bij akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op 16 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna onder nummer 890112-044, werd bovenvermelde zetelverplaatsing naar België bekrachtigd, werd vastgesteld dat de Vennootschap onderworpen is aan het Belgische recht conform destijds artikel 197 van de vennootschappenwet en dat de Vennootschap een rechtspersoon is naar Belgisch recht en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, en werden de statuten integraal opnieuw vastqesteld naar Belgisch recht.

De statuten van de Vennootschap werden daarna meermaals gewijzigd en wel als volgt:

bij akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op 8 juni 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna onder het nummer 990626-330, waarbij onder meer de vennootschapsnaam werd qewijzigd in "LEASINVEST REAL ESTATE" en de Vennootschap werd omgevormd in een vastgoedbevak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, en waarvan vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden qesteld in voormelde akte van statutenwijziging en inzonderheid van het Bevak-statuut werd verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 1 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juli daarna onder het nummer 990720-618;
bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder het nummer 20010726-264, waarbij het kapitaal werd verhoogd in het kader van het toegestane kapitaal;
bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 14 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari daarna onder nummer $20020103 - 16;$
bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 28 november 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 december daarna onder nummer 20031212-131932, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschappen "EKIPORT" en "BRUSSIMMO";
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 23 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 20050117-9802;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 23 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 20050117-9803, waarbij het kapitaal werd verhoogd door inbreng in natura van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "Leasinvest" dat werd afgesplitst ingevolge een beslissing tot partiële splitsing door overne $ming;$
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder nummer 20060619-98546;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna onder nummer 20070122-12628, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SQUARE DE MEEUS 5-6", waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 maart daarna onder nummer 20070330-48139;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 november daarna onder nummer 20071105-159299, houdende onder meer geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschappen "De Leewe", "Warehouse Finance" en "Logistics Finance I", gevolgd door een akte van vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen tot statutenwijziging werden genomen, verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20080717-119053;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20080717-119054, waarbij het boekjaar en de datum van de jaarvergadering werden gewijzigd;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 20100108-4101, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschappen "Zebra Trading" en "Alm Distri";
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni daarna onder nummer 20110615-88483;
bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 juni 2013 en op 25 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli daarna onder nummer 20130716-109614, waarbij het kapitaal werd verhoogd in het kader van het toegestaan kapitaal;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 januari daarna onder nummer 20140114-13718, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschap "Canal Logistics Brussels" (RPR Antwerpen 0888.064.001) zonder evenwel effectieve wijziging van de statuten tot gevolg;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het juni daarna onder nummer Belgisch Staatsblad op 16 20140616-116768;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

$\mathfrak{Z}$

het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna onder nummer 20141203-216372, waarbij de Vennootschap het statuut heeft aangenomen van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht;

bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 16074496, houdende vernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal;
bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 januari daarna onder nummer 17006208, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschap $"T&T"$ Koninklijk Pakhuis" (RPR 0863.090.162) zonder evenwel effectieve wijziging van de statuten tot gevolg.

BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer APPELMANS Jean-Louis Joseph Hilaire, geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, met rijksregisternummer 530323 207 43, mij wel bekend, hier handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder, die de hoedanigheid heeft van (enige) beherende vennoot van de Vennootschap, met name de naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.164.776, met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (hierna de "Zaakvoerder-Rechtspersoon"), hierna in deze hoedanigheid de "Voorzitter" genoemd.

De Voorzitter stelt aan tot secretaris: mevrouw PAREDIS Micheline, geboren te Bree op 15 maart 1967, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 114, met rijksregisternummer 670315 282 17, mij wel bekend, hier handelend in haar hoedanigheid van secretaris-generaal van de Vennootschap.

Tot stemopnemer wordt aangeduid: mevrouw VAN DER MEIREN Mireille Maria Gerard, medewerkster van de Vennootschap, geboren te Beveren op 16 december 1976, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Alice Nahonlaan 33, met rijksregisternummer 761216 114 19 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-3605076-55.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee: - dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de deelneming en de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen (afgekort "W.Venn.") en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 547bis, §4, W.Venn. die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer APPELMANS Jean-Louis, voornoemd, die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn ingevolge zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder-Rechtspersoon alsmede als bestuurder in de Zaakvoerder-Rechtspersoon en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda en dit van alle aandeelhouders namens wie hij als volmachtdrager optreedt;
dat de statuten van de Vennootschap aan de aandeelhouders niet de mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen noch toestaan om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst

zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, en de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

OPENING VERGADERING EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

Na deze bevindingen van het bureau verklaart de Voorzitter de buitengewone algemene vergadering als definitief geinstalleerd en geopend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 23 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 533, 533bis, 533ter en 535 juncto 657 W.Venn. en op de artikelen 64 en 178 W.Venn., zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stel $len:$

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op vierenvijftig miljoen driehonderdveertienduizend zevenhonderdvierenveertiq euro vierenzestiq cent (€ 54.314.744,64), vertegenwoordigd door vier miljoen negenhonderdachtendertigduizend achthonderdzeventig (4.938.870) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem; er zijn thans geen ingekochte eigen aandelen waarvan het stemrecht geschorst is aangezien de vroeger ingekochte en door de Vennootschap aangehouden eigen aandelen inmiddels allemaal verkocht zijn.

IV. Dat er geen warrants zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap wel in totaal vijfenzeventigduizend tweehonderd (75.200) obligaties zijn uitgegeven, die conform artikel 537 W.Venn. raadgevende stem hebben, te weten:

vijfenzeventigduizend (75.000) obligaties met een nominale waarde van duizend euro ( $\epsilon$ 1.000,00) per obligatie die zijn uitgegeven via een openbaar aanbod in België op 9 oktober 2013 in het kader van een obligatielening met een looptijd tot 9 oktober 2019; deze obligaties zijn uitgege-

ven in gedematerialiseerde vorm, overeenkomstig artikel 468 W.Venn., en zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels;

tweehonderd (200) obligaties met een nominale waarde van honderdduizend euro ( $\epsilon$ 100.000,00) per obligatie die zijn uitgegeven via een private plaatsing in België op 4 december 2013 in het kader van een obligatielening voor een totaal bedrag van twintig miljoen euro $(\epsilon \ 20.000.000,00)$ met een looptijd tot 4 december 2020; ook deze obligaties zijn uitgegeven in gedematerialiseerde vorm, overeenkomstig artikel 468 W.Venn..

VII. Dat er geen winstbewijzen in de Vennootschap bestaan noch andere effecten dan de aandelen en de obligaties bedoeld hiervoor sub I respectievelijk VI.

VIII. Dat er in de Vennootschap één (1) statutaire zaakvoerder in functie is die de hoedanigheid heeft van (enige) beherende vennoot van de Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.164.776, met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, met als vaste vertegenwoordiger de heer APPELMANS Jean-Louis, voornoemd; zij neemt aan deze vergadering deel in deze hoedanigheid zoals blijkt uit de Aanwezigheidslijst.

IX. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVI-SOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (IBR B00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer VANDERBEEK Pierre (A01824), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres (de "Commissaris").

X. Dat de Vennootschap een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

XI. Dat de oproeping om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werd gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst:

in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2017;
in De Tijd van 11 april 2017;
ook media waarvan redelijkerwijze maq worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werden geinformeerd;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 13 april 2017 naar de houders van aandelen op naam alsook naar de Zaakvoerder-Rechtspersoon en naar de Commissaris.

XII. Dat zowel de hiervoor sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.leasinvest.be vanaf 14 april 2017 (ná de sluiting van de beurs) en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de aqenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENO-MEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB XI:

"1. Hernieuwing van statutaire machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig dreigend nadeel

1.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder.

1.2. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde en vierde lid W.Venn.

1.3. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, tweede lid, 2° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Agendapunt 1 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de Zaakvoerder een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze nieuwe machtigingen gelden voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

2. Hernieuwing van alle andere bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

2.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014.

2.2. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving en de vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig de artikelen 620, §1, vijfde lid, respectievelijk 622, §2, eerste lid W.Venn. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving en de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.3. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande statutaire machtiging van de Zaakvoerder inzake vervreemding van eigen aandelen overeenkomstiq artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Agendapunt 2 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist om de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder aangaande inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014, in te trekken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid, W.Venn. aan de Zaakvoerder een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden:

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° W.Venn. zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden;
De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per

aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met 15%;

De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
De verwerving van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.
Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

De Zaakvoerder wordt overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. tevens opnieuw gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden:

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 W.Venn. bereikt zou zijn;
De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintiq laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met 15%.
De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.
Deze machtiging geldt voor onbepaalde tijd.
Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt

door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

De vergadering bevestigt tenslotte uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de in artikel 11.3 van de statuten opgenomen machtiging van de Zaakvoerder om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1º W.Venn., voor zover deze aandelen worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, wordt voor zoveel als nodig bevestigd en bekrachtigd; deze machtiging is toegekend voor onbepaalde tijd.

3. Wijziging van artikel 11 van de statuten inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

Artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd in overeenstemming met de besluiten over de voorgaande agendapunten en integraal vervangen als volgt:

"ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

11.1. De Vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven, in bezit houden en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

11.2. Het is aan de zaakvoerder toegelaten om over te gaan tot de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelatingen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid en vierde lid, respectievelijk artikel 622, §2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen, zijn drie jaar (3) geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 15 mei 2017 en zijn voor een gelijke periode hernieuwbaar.

$11$

tien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%), $(c)$ mits de vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen de middelen van de vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden, en $(d)$ mits de onmiddellijke aanleg van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden.

Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de hiervoor vermelde datum waarop dit besluit werd goedgekeurd. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks qecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

11.4. De zaakvoerder is tevens gemachtigd, overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden: (a) deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de Vennootschap in de zin van artikel 631, §1 Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn; (b) de vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met vijftien (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%); (c) de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

De zaakvoerder is tenslotte uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1°

W.Venn., en tegen een prijs die hij bepaalt over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen voor zover die aandelen worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

Deze machtigingen gelden zonder beperking in tijd. Deze machtigingen gelden tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen."

Alle voorgaande voorstellen tot besluit zullen worden goedgekeurd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA voor zover deze goedkeuring nog niet is bekomen op de datum van de buitengewone algemene vergadering."

(tot hier de AGENDA EN VOORSTEL TOT BESLUIT zoals opgenomen in de oproeping)

XV. Dat op deze vergadering, zoals blijkt uit de Aanwezigheidslijst, van de in totaal vier miljoen negenhonderdachtendertigduizend achthonderdzeventig (4.938.870) bestaande en stemgerechtigde aandelen, effectief twee miljoen negenhonderdeenennegentigduizend achtenvijftig (2.991.058) aandelen vertegenwoordigd zijn zodat minstens de helft van het stemgerechtigde maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is en aldus het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 558 en 559 (juncto 620) van het Wetboek van Vennootschappen juncto 657 W.Venn. bereikt is en deze buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen over alle punten vermeld op de agenda van de vergadering; er zijn geen obligatiehouders op de vergadering aanwezig.

XVI. Dat om te worden goedgekeurd de besluiten over de hoger melde agendapunten 1 en 2 een goedkeuring met vier vijfden (4/5^den) meerderheid van de stemmen vereisen en het besluit over het hoger melde agendapunt 3 een goedkeuring met drie vierden (3/4^den) meerderheid van de stemmen vereist.

XVII. Dat de Vennootschap voorafgaandelijk de vereiste goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) verkreeg voor de statutenwijziging die hierboven is beschreven onder agendapunt 3; deze goedkeuring werd formeel beslist door het Directiecomité van de FSMA en aan de Vennootschap schriftelijk meeqedeeld op 9 mei 2017.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de Voorzitter en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze nieuwe machtigingen gelden voor een termijn van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

Stemming over agendapunten 1.1., 1.2. en 1.3.:

Het besluit over al deze agendapunten wordt onderworpen aan een gezamenlijke stemming en wordt genomen met instemming van de Zaakvoerder-Rechtspersoon en met ten minste vier vijfden (4/5^den) van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitqebracht: 2.991.058

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het stemgerechtigde maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 60,56%

$(c)$ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.991.058

aantal stemmen voor: 2.920.108
aantal stemmen tegen: 70.950
aantal onthoudingen: nihil

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent vervolgens overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid, van het Wetboek van Vennootschappen aan de Zaakvoerder een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden:

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig procent (20%) bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden;
De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig (20) laatste

slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%);

De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen maq de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;
De verwerving van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;
Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.
Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Zaakvoerder wordt overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen tevens opnieuw gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden:

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 van het Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn;
De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintiq (20) laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%).
De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.
Deze machtiging geldt voor onbepaalde tijd.
Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering bevestigt tenslotte uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de in artikel 11.3 van de statuten opgenomen machtiging van de Zaakvoerder om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1º van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover deze aandelen worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, wordt voor zoveel als nodig bevestigd en bekrachtigd; deze machtiging is toegekend voor onbepaalde tijd.

De vergadering erkent in dit verband door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de bepalingen van de artikelen 207 en 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, zoals recentelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wat de verkrijging van eigen effecten betreft door o.m. qenoteerde vennootschappen.

Stemming over agendapunten 2.1., 2.2. en 2.3.:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.991.058

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het stemgerechtigde maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 60,56%

$(c)$ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.991.058

aantal stemmen voor: 2.922.754
aantal stemmen tegen: 68.304
aantal onthoudingen: nihil

DERDE BESLUIT

Artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt gewijzigd in overeenstemming met de besluiten over de voorgaande agendapunten en integraal vervangen als volgt:

"ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

11.3. De zaakvoerder is gemachtigd, krachtens een beslissing van de algemene vergadering de dato 15 mei 2017 genomen overeenkomstig artikel 620, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, om (a) een maximum eigen aantal aandelen te verwerven dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden, (b) tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%), (c) mits de vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen de middelen van de vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden, en (d) mits de onmiddellijke aanleg van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden.

dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder is tenslotte uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1º W.Venn., en tegen een prijs die hij bepaalt over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen voor zover die aandelen worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

Stemming over agendapunt 3:

Het besluit over dit agendapunt wordt genomen met instemming van de Zaakvoerder-Rechtspersoon en met ten minste drie vierden $(3/4^{den})$ van de stemmen zoals hieronder weergeqeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.991.058

$18$

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het stemgerechtigde maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 60,56%

$(c)$ Totaal aantal qeldiq uitqebrachte stemmen: 2.991.058

aantal stemmen voor: 2.978.517
aantal stemmen tegen: 12.541
aantal onthoudingen: nihil

Bijgevolg zijn alle besluiten aangaande de punten van de agenda aangenomen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven. SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro $(6\ 95,00)$ . Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op achtentwintig april laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.
Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.
De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte en de bijlagen, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erverzochten, inbegrip Zaakvoerder- $\circ$ m met van de Rechtspersoon/enige beherende vennoot, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte en de bijlagen ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

$20$

AI assistant

Nextensa SA AGM Information 2017

3982_rns_2017-05-29_68c3bbc4-8bb8-4486-a95f-7847bac1aeb1.pdf

"LEASINVEST REAL ESTATE" commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 RPR Brussel 0436.323.915

NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN STATUTENWIJZIGING

BUREAU

AANWEZIGHEIDSLIJST

OPENING VERGADERING EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Voorstel tot besluit:

2. Hernieuwing van alle andere bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

3. Wijziging van artikel 11 van de statuten inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen aandelen

"ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

EERSTE BESLUIT

Stemming over agendapunten 1.1., 1.2. en 1.3.:

TWEEDE BESLUIT

DERDE BESLUIT

Stemming over agendapunt 3:

AI assistant

Nextensa SA — AGM Information 2017

3982_rns_2017-05-29_68c3bbc4-8bb8-4486-a95f-7847bac1aeb1.pdf

"LEASINVEST REAL ESTATE" commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 RPR Brussel 0436.323.915

NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN STATUTENWIJZIGING

BUREAU

AANWEZIGHEIDSLIJST

OPENING VERGADERING EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Voorstel tot besluit:

2. Hernieuwing van alle andere bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

3. Wijziging van artikel 11 van de statuten inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen aandelen

"ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

EERSTE BESLUIT

Stemming over agendapunten 1.1., 1.2. en 1.3.:

TWEEDE BESLUIT

DERDE BESLUIT

Stemming over agendapunt 3:

More from Nextensa SA

Nextensa SA AGM Information 2017