Nextensa SA — AGM Information 2015

Apr 14, 2015

LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Lenniksebaan 451, 1070 Brussel Ondernemingsnummer: 0436.323.915 (de "Vennootschap")

De zaakvoerder heeft het genoegen de houders van effecten van de vennootschap uit te nodigen op de Jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 18 mei 2015 om 16 uur, op de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder, Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen, met de volgende AGENDA:

• 1. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
• 1. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.
• 3. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake corporate governance in het jaarverslag. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
• 1. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het Jaarverslag van de zaakvoerder en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening, wordt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014 goedgekeurd.
• 1. Bestemming van het resultaat Dividenduitkering.

Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2014, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 14.721.200 EUR. De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om de te bestemmen winst van 14.721.200 EUR te bestemmen als volgt:

• 7.750.658,50 EUR te onttrekken aan de reserves;
• 22.471.858,50 EUR uit te keren als dividend;

en om voor alle aandelen een dividend uit te keren van bruto 4,55 EUR en netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 25%) 3,4125 EUR.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen afgifte van coupon nr. 18 vanaf 26 mei 2015 bij de financiële instellingen Bank Delen (main paying agent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof.

1. Kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige en statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV en haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

• 1. Kwijting te verlenen aan de commissaris. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.
• 1. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris voor een periode van 3 jaar. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het auditcomité, het mandaat van de commissaris ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door dhr. Pierre Vanderbeek, te verlengen voor een periode van 3 jaar, d.i. voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017. Zijn mandaat komt ten einde na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2018. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2015 zal onder vergelijkbare voorwaarden bepaald worden, m.n. een bedrag van 32.907 EUR (excl. BTW).
• 1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de statutaire zaakvoerder inzake het Jaarverslag van de zaakvoerder of de agendapunten en vragen aan de commissaris i.v.m. diens verslag.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek kosteloos een ingebonden kopie verkrijgen van het Jaarlijks financieel verslag en de overige stukken vermeld in de agendapunten 1 t/m 5, die ter beschikking liggen op de zetel van de Vennootschap.

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERING

Aandeelhouders mogen enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

• (i) op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u op maandag 4 mei 2015 om 24.00u (middernacht, Belgische tijd), (de "Registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.
• (ii) Uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

(i) hun aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum (d.i. 4 mei 2015 om 24.00u); en

(ii) dat zij uiterlijk op 12 mei 2015 schriftelijk (via gewone post, fax of e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze Algemene Vergadering wensen deel te nemen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat

(i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 4 mei 2015 om 24.00u) zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, die een attest zal afleveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan deze Vergadering; het bezit van de aandelen op de registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) dat voormeld attest uiterlijk op 12 mei 2015 aan de Vennootschap werd overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. 4 mei 2015 om 24.00u) en die uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 hebben gemeld te willen deelnemen aan de algemene vergadering, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergadering.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers aan de algemene vergadering worden verzocht zich op 18 mei 2015 aan te bieden vanaf 15.45 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, bij voorkeur via het volmachtformulier dat u vindt op www.leasinvest.be of op de zetel van de Vennootschap. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be.

De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op 12 mei 2015 door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42. Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure).

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Algemene Vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht uit te oefenen moet(en) de aandeelhouder(s)

(i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en

(ii) hun aandelen die dat aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum, 4 mei 2015, waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven.

Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op 26 april 2015, met vermelding van een e-mail of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op donderdag 30 april 2015 een aangepaste agenda publiceren. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen hebben de aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de zaakvoerder of de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten en het commissarisverslag. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op 12 mei 2015 heeft ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle relevante informatie met betrekking tot de algemene vergadering (met inbegrip van de verslagen en stukken vermeld in de agenda, evenals de volmachtformulieren) is beschikbaar op www.leasinvest.be vanaf vrijdag 17 april 2015.

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, vanaf 17 april 2015, tegen overlegging van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, op het adres van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en administratieve zetel van de Vennootschap (2000 Antwerpen, Schermersstraat 42), kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van onderstaande contactpersoon.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering:

Mevr. Micheline Paredis, Secretary General, p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen. Telefoon: +32 (0)3 241 53 83 Fax: +32 (0)3 237 52 99 E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be