Nextensa SA — AGM Information 2013

Apr 16, 2013

Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbeleggingsinstelling met vast kapitaal – vastgoedbevak naar Belgisch recht Woluwelaan 2, 1150 Brussel Ondernemingsnummer: 0436.323.915 (de "Vennootschap")

De zaakvoerder heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen op de Gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt op dinsdag 21 mei 2013 om 16 uur, op de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder, Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen.

AGENDA

• 1. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
• 1. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.
• 1. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake corporate governance in het jaarverslag. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.
• 1. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het Jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, worden de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012 goedgekeurd.

1. Bestemming van het resultaat - Dividenduitkering.

Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2012, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 3.768.951 EUR. De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om de te bestemmen winst van 3.768.951 EUR te bestemmen als volgt:

• 13.887.510 EUR te onttrekken aan de reserves; - 17.656.461 EUR uit te keren als dividend;
• en om een dividend uit te keren van bruto 4,40 EUR en netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 25%) 3,30 EUR.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen afgifte van coupon n° 14 vanaf 27 mei 2013.

1. Kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige en statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

1. Kwijting te verlenen aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de statutaire zaakvoerder inzake het Jaarverslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris i.v.m. diens verslag.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek kosteloos een ingebonden kopie verkrijgen van het Jaarverslag en de overige stukken vermeld in de agendapunten 1, 2, 3 en 4, die ter beschikking liggen op de zetel van de Vennootschap.

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERING

Aandeelhouders mogen enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

• (i) op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u op dinsdag 7 mei 2013 om 24.00u (middernacht, Belgische tijd), (de "Registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.
• (ii) Uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

• (i) hun aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2013 om 24.00u); en
• (ii) dat zij uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 schriftelijk (via gewone post, fax of e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze Algemene Vergadering wensen deel te nemen.

Houders van aandelen aan toonder hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

(i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2013 om 24.00u) zijn neergelegd via de loketten van hun eigen bank of via Bank Delen (main paying agent), die een attest dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen aan toonder er werden neergelegd en waarvoor de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering; en

(ii) dat dit hoger vermeld attest uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 aan de Vennootschap werd bezorgd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat

• (i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2013 om 24.00u) zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, die een attest zal afleveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan deze Vergadering; het bezit van de aandelen op de registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en
• (ii) dat voormeld attest uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 aan de Vennootschap werd overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2013 om 24.00u) en die uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 hebben gemeld te willen deelnemen aan de gewone algemene vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergadering.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, bij voorkeur via het volmachtformulier dat u vindt op www.leasinvest.be of op de zetel van de Vennootschap.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be. De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op woensdag 15 mei 2013 door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure).

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Algemene Vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten. Om dit recht uit te oefenen moet(en) de aandeelhouder(s)

• (i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en
• (ii) hun aandelen die dat aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum, dinsdag 7 mei 2013, waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal aandelen aan toonder werd neergelegd op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s).

Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op maandag 29 april 2013, met vermelding van een e-mail of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op maandag 6 mei 2013 een aangepaste agenda publiceren. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen hebben de aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de zaakvoerder of de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten en het commissarisverslag.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 heeft ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@ leasinvest.be.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle relevante informatie met betrekking tot de algemene vergadering (met inbegrip van de verslagen en stukken vermeld in de agenda, evenals de volmachtformulieren) is beschikbaar op www.leasinvest.be vanaf vrijdag 19 april 2013.

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, vanaf 19 april 2013, tegen overlegging van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal aandelen aan toonder werd neergelegd op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s), op het adres van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en administratieve zetel van de Vennootschap (2000 Antwerpen, Schermersstraat 42), kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van onderstaande contactpersoon.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering:

Mevr. Micheline Paredis Secretary General

• p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen.
• Tel: +32 (0)3 241 53 83
• Fax: +32 (0)3 237 52 99
• E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be