Nextensa SA — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

Société en commandite par actions Société d'investissement publique à capital fixe de droit belge - Sicaf Immobilière publique de droit belge Bld. de la Woluwe 2, 1150 Bruxelles Numéro d'entreprise: 0436.323.915 (la 'Société)

Le gérant a le plaisir d'inviter les actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra le lundi 21 mai 2012 à 16 h, au siège social du gérant, Schermersstraat 42, 2000 Anvers

ORDRE DU JOUR

• 1. Prise de connaissance et discussion du rapport annuel du gérant statutaire sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.
• 1. Prise de connaissance du rapport du commissaire relatif aux comptes annuels statutaires et consolidés clos le 31 décembre 2011.
• 1. Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération, qui fait partie intégrante de la déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport annuel. Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération.
• 1. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels statutaires et consolidés sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Proposition de décision : Après lecture préalable du rapport annuel et du rapport du commissaire et communication des comptes annuels statutaires et consolidés, les comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2011 sont approuvés.

1. Affectation du résultat – Distribution de dividende.

Proposition de décision : Le bénéfice à affecter de l'exercice 2011, défini sur base des comptes statutaires, s'élève à 3.719.089 EUR. Le conseil d'administration du gérant statutaire propose à l'Assemblée Générale, compte tenu du bénéfice à affecter de 3.719.089 EUR et un prélèvement sur les réserves de 12.866.377 EUR, de distribuer 16.585.467 EUR comme dividende, soit un dividende de 4,15 EUR brut et net, libre de précompte mobilier (sur base de 21%) de 3,2785 EUR.

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale le paiement de dividende se fera contre remise du coupon n°13 à partir du 28 mai 2012.

6. Décharge au gérant statutaire.

Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne décharge au gérant statutaire unique, Leasinvest Real Estate Management SA, pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé, par vote séparé.

1. Décharge au commissaire.

Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

1. Renouvellement du mandat du commissaire pour une période de 3 ans.

Proposition du comité d'audit : Le comité d'audit a proposé le 06/02/12 de renouveler le mandat du commissaire Ernst & Young pour les exercices 2012, 2013 et 2014, sachant que le commissaire sera encore représenté au cours d'un an maximum par Madame Christel Weymeersch et après, conformément à l'obligation légale de rotation, par Monsieur Pierre Vanderbeek.

Proposition de décision : L'Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire Ernst & Young, représenté à cet effet par Madame Christel Weymeersch jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2013, et par Monsieur Pierre Vanderbeek jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2015.

La rémunération annuelle du commissaire pour l'audit des comptes annuels de l'exercice 2012 sera définie sur base de conditions comparables, notamment un montant de 31.880 EUR (ex-TVA).

1. Questions des actionnaires aux administrateurs du gérant statutaire sur le rapport annuel ou les points de l'ordre du jour et questions aux commissaire relatives à son rapport.

INFORMATIONS PRATIQUES

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Chaque actionnaire peut obtenir gratuitement et sur simple demande une copie reliée du rapport annuel et des autres documents mentionnés dans les points de l'ordre du jour 1, 2, 3 et 4, qui seront disponibles au siège de la Société à partir du 20 avril 2012.

Toute information pertinente relative à l'assemblée générale est à partir de cette date également disponible sur www.leasinvest.be.

CONDITIONS D'ADMISSION ET PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, les actionnaires doivent respecter les dispositions des articles 23 et suiv. des statuts et la procédure suivante ; nous tenons principalement à signaler ce qui suit :

Uniquement les actions en possession à la Date d'Enregistrement, i.e. le lundi 7 mai 2012 à 24.00h (minuit, heure belge) sont prises en compte pour la participation à l'assemblée générale (et ceci quel que soit le nombre d'actions détenues à la date de l'assemblée générale).

Les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ont le droit de participer et voter à l'assemblée générale à condition :

(i) que leurs actions soient inscrites au registre des actions nominatives à la Date d'Enregistrement (i.e. le 7 mai 2012) ; et

(ii) qu'ils aient confirmé, au plus tard le mardi 15 mai 2012 par écrit (par lettre ordinaire, fax ou e-mail) leur participation à la Société, avec mention du nombre d'actions pour lequel ils souhaitent participer à l'assemblée générale.

Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur ont le droit de participer et voter à l'assemblée générale à condition :

• (i) que leurs actions soient déposées physiquement au plus tard à la Date d'Enregistrement (i.e. le 7 mai 2012) via une agence de leur propre banque ou via la Banque Delen (agent principal de paiement), qui doivent fournir une attestation qui certifie le nombre d'actions au porteur déposées et pour lesquelles l'actionnaire souhaite participer à l'assemblée générale ; et
• (ii) que ce certificat mentionné ci-dessus soit remis à la Société au plus tard le mardi 15 mai 2012, avec mention du nombre d'actions pour lequel il sera participé à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires propriétaires d'actions dématérialisées ont le droit de participer et voter à l'assemblée générale à condition :

• (i) que leurs actions soient inscrites à leur nom au plus tard à la Date d'Enregistrement (i.e. le 7 mai 2012) aux comptes d'un titulaire de compte agréé ou une institution de liquidation, qui fournira une attestation qui certifie le nombre d'actions inscrites à leurs comptes au nom de l'actionnaire à la date d'enregistrement, et pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à cette assemblée; et
• (ii) que le certificat mentionné ci-dessus soit remis à la Société au plus tard le mardi 15 mai 2012, avec mention du nombre d'actions pour lequel il sera participé à l'Assemblée Générale.

PARTICIPATION PAR PROCURATION

Chaque actionnaire ayant rempli les conditions d'admission susmentionnées peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire, de préférence en utilisant la procuration que vous trouvez sur www.leasinvest.be.

Excepté dans les cas admis par le Code des Sociétés, l'actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire.

Les procurations originales datées et signées doivent être réceptionnées par la Société pour le mardi 15 mai 2012 au plus tard à l'adresse : Schermersstraat 42, 2000 Anvers.

DROIT D'AMENDEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires possédant seuls ou ensembles au moins 3% du capital social de la société, ont le droit de requérir l'inscription des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et déposer des propositions de décision concernant des points de l'ordre du jour existants ou ajoutés.

Afin d'exercer ce droit, les actionnaires sont tenus à

• (i) prouver qu'ils détiennent en effet 3% du capital à la date à laquelle ils introduisent un point de l'ordre du jour ou une proposition de décision comme mentionné ci-dessus (selon l'une des manières décrites ci-dessus pour participer à l'assemblée générale) ; et
• (ii) faire enregistrer les actions qui représentent leur actionnariat à la date d'enregistrement (i.e. le 7 mai 2012), prouvant leur actionnariat, soit sur base d'un certificat d'inscription des actions concernées au registre d'actions nominatives, soit sur base d'un certificat établi par un titulaire de compte agréé ou une institution de liquidation, qui démontre que le nombre d'actions dématérialisées concerné est inscrit au nom des actionnaires concernés, soit sur base d'un certificat établi par la banque qui démontre que le nombre d'actions au porteur concerné a été déposé par les actionnaires concernés.

Cette demande écrite doit être remise à la Société pour le dimanche 29 avril 2012 au plus tard, avec mention d'une adresse e-mail ou postale, à laquelle la Société peut envoyer l'accusé de réception.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour modifié au plus tard le samedi 5 mai 2012. En même temps la procuration et le document pour voter par correspondance adaptés seront publiés sur le site internet de la Société. Toutes procurations introduites préalablement resteront valables pour les points de l'ordre du jour qui y sont mentionnés.

DROIT D'INTERPELLATION

Les actionnaires ont le droit de poser des questions par écrit au gérant et au commissaire, relatives au rapport annuel, aux points de l'ordre du jour et au rapport du commissaire.

Il sera répondu aux questions pendant l'assemblée, pour autant que l'actionnaire en question ait satisfait les formalités d'admission à l'assemblée mentionnées ci-dessus. La Société doit avoir reçu ces questions par écrit au plus tard le mardi 15 mai 2012 à son siège ou à l'adresse e-mail communiquée ci-après.

PERSONNE DE CONTACT pour les questions pratiques et/ou communications relatives à cette assemblée générale :

Madame Micheline Paredis Secretary General Leasinvest Real Estate

p/a: Schermersstraat 42, 2000 Anvers. Tel: +32 (0)3 241 53 83 of +32 (0) 3 238 98 77

Fax: +32 (0)3 237 52 99 E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be