Nextensa SA — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbeleggingsinstelling met vast kapitaal – vastgoedbevak naar Belgisch recht Woluwelaan 2, 1150 Brussel Ondernemingsnummer: 0436.323.915 (de "Vennootschap")

De zaakvoerder heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die gehouden wordt op maandag 21 mei 2012 om 16 uur op de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder, Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen.

AGENDA

• 1. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
• 1. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
• 1. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake corporate governance in het jaarverslag. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.
• 1. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011. Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het Jaarverslag en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, worden de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 goedgekeurd.
• 1. Bestemming van het resultaat Dividenduitkering.
• Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2011, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 3.719.089 EUR. De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om, rekening houdend met de te bestemmen winst van 3.719.089 EUR en een onttrekking aan de reserves t.b.v. 12.866.377 EUR, 16.585.467 EUR uit te keren als dividend, hetzij een dividend van bruto 4,15 EUR en netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 21%) 3,2785 EUR.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen afgifte van coupon n°13 vanaf 28 mei 2012.

1. Kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige en statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

7. Kwijting te verlenen aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het afgelopen boekjaar.

1. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris voor een periode van 3 jaar.

Voorstel van het auditcomité: Het auditcomité heeft op 06/02/12 voorgesteld om het mandaat van de commissaris Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014 te hernieuwen, waarbij de commissaris nog gedurende maximum één jaar vertegenwoordigd wordt door mevr. Christel Weymeersch en daarna, overeenkomstig de wettelijk vereiste rotatieverplichtingen, door dhr. Pierre Vanderbeek.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent goedkeuring aan de hernieuwing van het mandaat van de commissaris Ernst & Young, hiervoor vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013, en door de heer Pierre Vanderbeek tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2012 zal onder vergelijkbare voorwaarden bepaald worden, m.n. een bedrag van 31.880 EUR (excl. BTW).

1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de statutaire zaakvoerder inzake het Jaarverslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris i.v.m. diens verslag.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek kosteloos een ingebonden kopie verkrijgen van het Jaarverslag en de overige stukken vermeld in de agendapunten 1, 2, 3 en 4, die vanaf 20 april 2012 ter beschikking liggen op de zetel van de Vennootschap.

Alle relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering is vanaf die datum ook beschikbaar op www.leasinvest.be.

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERING

Om de Algemene Vergadering te kunnen bijwonen of om zich hierop te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 23 e.v. van de statuten en de hierna volgende procedure, waarbij vooral de aandacht wordt gevestigd op het volgende :

Enkel het aandelenbezit op de Registratiedatum, d.i. maandag 7 mei 2012 om 24.00h (middernacht, Belgische tijd) is relevant voor de deelname aan de Algemene Vergadering (en dit ongeacht het aantal aandelen dat op de dag van de Algemene Vergadering wordt aangehouden).

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

(i) hun aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2012); en

(ii) dat zij uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 schriftelijk (via gewone post, fax of e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen.

Houders van aandelen aan toonder hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat:

• (i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2012) zijn neergelegd via de loketten van hun eigen bank of via Bank Delen (main paying agent), die een attest dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen aan toonder er werden neergelegd en waarvoor de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering; en
• (ii) dat dit hoger vermeld attest uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 aan de Vennootschap werd bezorgd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering op voorwaarde dat

• (i) hun aandelen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2012) zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, die een attest zal afleveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan deze Vergadering; en
• (ii) dat voormeld attest uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 aan de Vennootschap werd overgemaakt, met vermelding van het aantal aandelen waarmee aan de Algemene Vergadering wordt deelgenomen.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, bij voorkeur via het volmachtformulier dat u vindt op www.leasinvest.be.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De originele gedagtekende en ondertekende volmachtformulieren dienen ten laatste op dinsdag 15 mei 2012 door de Vennootschap te worden ontvangen op het adres te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Algemene Vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht uit te oefenen moet(en) de aandeelhouder(s)

• (i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en
• (ii) hun aandelen die dat aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de Registratiedatum (d.i. 7 mei 2012), waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal aandelen aan toonder werd neergelegd op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s).

Dit schriftelijk verzoek moet in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op zondag 29 april 2012, met vermelding van een e-mail of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op zaterdag 5 mei 2012 een aangepaste agenda publiceren. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld.

VRAAGRECHT

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de zaakvoerder en de commissaris met betrekking tot het jaarverslag, de agendapunten en het commissarisverslag. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten. De Vennootschap moet deze schriftelijke vragen uiterlijk op dinsdag 15 mei 2012 hebben ontvangen op haar zetel of op het hierna vermeld e-mailadres.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering:

Mevr. Micheline Paredis Secretary General Leasinvest Real Estate

• p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen.
• Tel: +32 (0)3 241 53 83 of +32 (0) 3 238 98 77

Fax: +32 (0)3 237 52 99

E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be