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Nextensa SA — AGM Information 2012
May 21, 2012
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AGM Information
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Information réglementée
Sous embargo jusqu'au 21/05/12 – 17.40h
Communiqué de presse
Leasinvest Real Estate
Rapport de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 21 mai 2012
1. Approbation des comptes annuels
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2012 a approuvé les comptes annuels statutaires et consolidés de Leasinvest Real Estate, clôturés au 31 Décembre 2011, y inclus l'affectation du bénéfice.
2. Dividende de l'exercice 2011
L'assemblée générale ordinaire a décidé de distribuer le 28/05/12 un dividende brut de 4,15 euros et net, après prélèvement du précompte mobilier, de 3,2785 euros par action (sur base d'un précompte mobilier de 21%).
Le paiement du dividende se fera contre remise du coupon n°13 à partir du 28/05/12 auprès des institutions financières Banque Delen (agent principal de paiement), ING Banque, Belfius Banque, BNP Paribas Fortis Banque et Banque Degroof.
Compte tenu de la date de paiement du 28/05/12, la date de détachement du coupon (Ex-date) est le 23/05/12 et la date d'arrêté (Record date) est le 25/05/12.
3. Renouvellement du mandat du commissaire pour une période de 3 ans
Sur la proposition du comité d'audit du 06/02/12 de renouveler le mandat du commissaire Ernst & Young pour les exercices 2012, 2013 et 2014, l'assemblée générale du 21 mai 2012 a approuvé le renouvellement du mandat pour cette période. A cet effet le commissaire est représenté par Madame Christel Weymeersch jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2013, et par Monsieur Pierre Vanderbeek jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2015, conformément à l'obligation légale de rotation.
La rémunération annuelle du commissaire pour l'audit des comptes annuels de l'exercice 2012 sera définie sur base de conditions comparables, notamment un montant de 31.880 euros (ex-TVA).
Pour plus d'information, contactez : Leasinvest Real Estate Micheline Paredis Jean-Louis Appelmans Secretary General CEO T: +32 3 238 98 77 T: +32 3 238 98 77
E-mail: [email protected] E: [email protected]
Leasinvest Real Estate SCA
La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit principalement dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles logistiques et retail en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. La sicafi est cotée à Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de 257 millions d'euros (valeur au 18/05/12).