MSU S.A. — Regulatory Filings 2017

Feb 10, 2017

Acta de Directorio Nro. 314:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2017, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona la administración y dirección de los negocios sociales, el Director Titular – Agustín Jorge Eduardo Martignone - los directores – Gonzalo Edo y Alfredo Agustín Margaria -y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. El Sr. Síndico deja constancia que los Directores, Sres. Alfredo Agustín Margaria y Gonzalo Edo, participan a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delegan su firma en el acta al Sr. Agustín Jorge Eduardo Martignone. Toma la palabra el Sr. Director Titular – Sr. Agustín Jorge Eduardo Martignone - y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1º) Consideración de los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses). Toma la palabra el Sr. Director Titular quien informa a los presentes que, en virtud de contar los Sres. Directores con la documentación antes mencionada con la debida anticipación, resulta innecesario proceder a la lectura de la misma y propone pasar directamente a la consideración de su aprobación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis, (ii) aprobar los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses), (iii) Designar al Sr. Director Titular – Sr. Agustín Jorge Eduardo Martignone - para que suscriba los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2016 (período de seis meses) y toda otra documentación relacionada. Acto seguido el Sr. Director Titular somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2º) Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora quien hace entrega en este acto de los informes de dicho órgano, respecto de los cuales se da lectura. Acto seguido el Sr. Director Titular somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3º) Dictamen del Contador Certificante. Toma la palabra el Sr. Director Titular y da cuenta de la recepción del informe de revisión limitada realizado por el contador certificante, respecto del cual se da lectura. Finalmente el Sr. Síndico, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de los votos de los Sres. Alfredo Agustin Margaria y Gonzalo Edo, quienes han participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Agustin Jorge Eduardo Martignone Gonzalo Edo

Alfredo Agustin Margria Gonzalo Ugarte