MSU S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 9, 2024

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author: "Poliche, Ramon Augusto"
date: 2024-02-08 13:53:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de febrero de 2024

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Maipú 1210

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299

C1041AAE Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.:Hecho relevante – Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. en carácter de Responsable de Relaciones con los Mercados de MSU S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que con fecha 8 de febrero de 2024, el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de accionistas para el día 26 de febrero de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea”).

Los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca serán: “1°) Designación de accionistas para firmar el acta; 2°) Ampliación del número de miembros del Directorio. Designación. Reorganización de cargos; 3º) Consideración de la revisión y modificación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables y la consecuente ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a un monto de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor); 4°) Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas a la ampliación del monto del Programa mencionada en el punto precedente y a las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo; y 5°) Otorgamiento de autorizaciones”.

Se ha aprobado no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedad N° 19.550 y sus modificatorias.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.

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Federico Walter

Responsable de Relaciones con el Mercado de

MSU S.A.