MSU S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 2, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017.-

Sres.

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Orden del día

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2017 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 10 de octubre de 2017 a las 15:00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1°, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017;

3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017: Distribución de Dividendos en efectivo por el equivalente en pesos de USD 3.5000.000 y constitución de Reserva Facultativa por el remanente en pesos a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad;

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;

5°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;

6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 por $24.346.452 en exceso de $3.860.189,619 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

7°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

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Federico Walter

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente