MSU S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 12, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016.-

Sres.

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref: MSU S.A. - Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2016 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 6 de octubre de 2016 a las 15:00 horas. A tal efecto se adjunta la presente convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016;

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016, constitución de Reserva Legal por la suma de $ 7.523.769, distribución de Dividendos en efectivo por el equivalente en pesos de USD 3.000.000 y constitución de Reserva Facultativa por el remanente en pesos a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016;

5º) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016;

6º) Consideración de la remuneración de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 por $ 16.407.120;

7º) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio;

9º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de su honorario correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; y

10°) Autorizaciones.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

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Juan Carlos Bonato

Responsable de Relaciones con el Mercado