MSU S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 11, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015.-

Sres.

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref: MSU S.A. - Informa Hecho Relevante.

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Presidente de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 11 de septiembre de 2015 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 14 de octubre de 2015 a las 15:00 horas.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2015;

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2015, absorber la reserva facultativa por un monto de $ 40.063.743.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015;

5º) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015;

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio por un monto de $ 11.662.049 (pesos once millones seiscientos sesenta y dos mil cuarenta y nueve) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto computable en los términos del ART. 3 Cap. III Titulo. II;

7º) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

9°) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de su honorario correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

10°) Autorizaciones

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

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Manuel Santos Uribelarrea Balcarce

Presidente