MSU S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 4, 2013

4 de octubre de 2013

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

25 de Mayo 175

Ciudad de Buenos Aires

REF.: HECHO RELEVANTE. Convocatoria Asamblea GENERAL Ordinaria y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 622/2013 (Normas N.T. 2013), informamos a ustedes que por reunión de Directorio celebrada en la fecha, se aprobó convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de MSU S.A. a celebrarse el día 31 de octubre de 2013, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración del revalúo técnico realizado a los Estados Contables de la Sociedad cerrados al 30.06.2012;

3º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2013;

4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2013. Absorción de las pérdidas acumuladas con el resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013;

6º) Consideración de la gestión del Síndico Titular y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013;

7º)Consideración de la remuneración de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013 por $4.623.074,90 en exceso de $4.416.402,15 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

8º) Consideración de la remuneración del Síndico Titular y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

9º) Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio;

10º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de su honorario correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013; y

11°) Autorizaciones.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Manuel Santos Uribelarrea Balcarce

Presidente