MSU S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 4, 2024

Acta De Directorio Nro. 450:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2024, siendo las 11:30 horas, se reúnen el Presidente – Sr. Manuel Santos de Uribelarrea - el Vicepresidente – Sr. Gonzalo Edo - el director titular – Sr. Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (la “Sociedad”). Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y deja constancia que el Vicepresidente – Sr. Gonzalo Edo- participa a distancia y delega su firma al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea. Acto seguido, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:1) Consideración de la revisión y modificación del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta – Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones (USD 150.000.000) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) de la Sociedad (el “Programa”) y la consecuente ampliación del monto del Programa a un monto de hasta Dólares Estadounidenses doscientos millones (USD 200.000.000) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). Toma la palabra el señor Presidente manifiesta que, como consecuencia de las necesidades financieras de la Sociedad, es intención de la misma continuar emitiendo obligaciones negociables bajo el Programa, tal como lo ha venido realizando en los últimos años. Por tal motivo, y a fin de que ello sea posible, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad realizada en el día de la fecha (la “Asamblea”) autorizó la revisión y modificación del monto del Programa. Consecuentemente, la Asamblea autorizó ampliar el monto del Programa por un monto de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (la “Ampliación del Monto del Programa”). Se deja constancia que se ha compartido un borrador del Programa conteniendo todas las modificaciones que serán realizadas entre los Directores. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar (i) la Ampliación del Monto del Programa en los términos antes referidos; y (ii) realizar todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y cuanto más organismo público y/o privado resulte necesario para obtener las aprobaciones necesarias, conforme se autoriza a ciertos funcionarios de la Sociedad y autorizados en el tercer y cuarto punto del Orden del Día. Acto seguido, el Sr. Presidente, somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2º) Consideración de actualización de la información contable, comercial y financiera incluida en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que habiéndose publicado los estados contables correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2023, resulta necesario actualizar la información contable, comercial y financiera contenida en el Prospecto del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad. El Sr. Presidente recuerda a los miembros presente que el proceso de actualización de la información contable, comercial y financiera incluida en el Prospecto es un requisito establecido

en las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias) para que la Sociedad pueda continuar emitiendo obligaciones negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar: actualizar la información contable, comercial y financiera de la Sociedad, así como toda otra información relevante contenida en el Prospecto y (iii) realizar todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A.(“BYMA”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y cuanto más organismo público y/o privado resulte necesario para obtener las aprobaciones necesarias, conforme se autoriza a ciertos funcionarios de la Sociedad y autorizados en el tercer y cuarto punto del Orden del Día. Acto seguido, se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3) Subdelegación en una o más personas de la totalidad de las facultades y autorizaciones delegadas en el Directorio por la Asamblea. El Sr. Presidente expresa que, a fin de definir los términos y condiciones definitivos del Programa, de conformidad con la Ampliación del Monto del Programa y para la formalización de la actualización de la información económica, contable y financiera del Prospecto, resulta conveniente que este Directorio subdelegue a favor de cualquiera de los Sres. Federico Walter y Juan José Caroli (en conjunto, los “Subdelegados”), en forma indistinta, las facultades que le fueron delegadas a aquél por la Asamblea. En dicho orden de ideas, el Sr. Presidente mociona para que (i) se subdelegue, a favor de los Subdelegados, las más amplias facultades que al Directorio le fueren delegadas oportunamente en la Asamblea, para que cualquiera de ellos en forma indistinta determine los términos y condiciones del Programa, conforme la Ampliación del Monto del Programa y la actualización de la información contable, comercial y financiera incluida en el Prospecto y de las obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo, que no fueran expresamente establecidos por la Asamblea o por este Directorio, tales como la determinación del número de clases a ser emitidas, los respectivos montos, los intereses y demás términos y condiciones, sin necesidad de ratificación posterior por parte de este Directorio; (ii) se autorice a los Subdelegados, en forma indistinta, a solicitar, tramitar y/o gestionar ante la CNV la correspondiente autorización de la Ampliación del Monto del Programa y la formalización de la actualización de la información económica, contable y financiera del Prospecto; (iii) se autorice a los Subdelegados, en forma indistinta, para efectuar cualquier tramitación y/o gestión ante cualquier bolsa o mercado, y/o ante cualquier autoridad y/o ente de cualquier tipo, que sea necesaria y/o conveniente en relación con el Programa y las obligaciones negociables; y (iv) se autorice a los Subdelegados, en forma indistinta, para negociar, aprobar y suscribir todos y cada uno de los documentos y contratos relativos a, y/o relacionados con el Programa, incluyendo, sin limitación, las modificaciones al Prospecto. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar en su totalidad la moción del Sr. Presidente. Acto seguido, se procede a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día: 4) Autorizaciones. Los Sres. Directores resuelven por unanimidad autorizar a los Sres. José María Bazan, Lucrecia von Petery, Leandro Exequiel Belusci, Manuel Etchevehere, Facundo Suarez Loñ, Sebastian Pereyra Pagiari, Quimey Waisten, Josefina Mortola, Sofía Maselli, Malena

Tarrio, Agustin Caputo, Melina Signorellio, Teo Panich y/o las personas que estos determinen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen las presentaciones que puedan corresponder ante la CNV, BYMA, el MAE, el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Seguros de la Nación, y/o las bolsas de comercio y/o cualquier otra bolsa, mercado autorizado o entidad en relación con la oferta pública tanto en el país como en el exterior (incluyendo las presentaciones que pudieran corresponder en relación con la aprobación del Prospecto de Programa, incluyendo, sin limitación, las modificaciones al Prospecto, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar, en fin, cuantos más trámites fueren menester en relación con la oferta pública, suscribiendo a tales efectos toda la documentación que resulte necesaria. A su vez, el Sr. Presidente propone autorizar a todas las personas antes mencionadas para que, conjunta o indistintamente, puedan realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir ante los organismos de contralor pertinentes todas aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas en la Asamblea, y realicen todos los trámites necesarios para obtener las autorizaciones necesarias a ser solicitadas a la CNV, BCBA, BYMA, el MAE, la Caja de Valores S.A., y los restantes mercados autorizados y/o entidades autorizadas en relación con la oferta pública de títulos valores, con las más amplias facultades para presentar documentación, tomar vista de las actuaciones, contestar vistas, allanarse a las observaciones que pudiera formular el organismo de contralor, impulsar los trámites, firmar los edictos y efectuar las publicaciones e inscripciones que sean necesarias, tanto en la CNV como en el Boletín Diario de la BCBA, y/o bolsas de comercio y/o entidades autorizadas en relación con la oferta pública de títulos valores y otorgar los documentos privados complementarios que resulten necesarios. Tras un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores RESUELVEN aprobar en su totalidad la moción del Sr. Presidente. Por último, el representante de la Comisión Fiscalizadora deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente y de la emisión del voto del Sr. Gonzalo Edo quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:40 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Guillermo J. Marseillán Gonzalo Edo

Gonzalo Ugarte