MSU S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 8, 2024

Acta De Directorio Nro. 451:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de 2024, siendo las 11:30 horas, se reúnen el Presidente – Sr. Manuel Santos de Uribelarrea - el Vicepresidente – Sr. Gonzalo Edo - el director titular – Sr. Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (la “Sociedad”). Asiste también el director electo en virtud de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 26 de junio de 2024 – Sr. Manuel Santos Uribelarrea Balcarce. Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y deja constancia que el Vicepresidente – Sr. Gonzalo Edo- participa a distancia y delega su firma al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea. Acto seguido, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:1) Aceptación de cargo. Toma la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, en virtud de la designación efectuada por asamblea general ordinaria y extraordinaria, corresponde que el Director electo acepte la designación efectuada. Toma la palabra el Sr. Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, quien acepta la designación efectuada, manifiesta que reviste la condición de independiente conforme al criterio establecido por la autoridad competente y que no fue designado por la asamblea como contador certificante ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con la Sociedad y constituye domicilio especial a los fines del art. 256 de la Ley Nro. 19.550en Cerrito 1266, Piso 11°, CABA. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2°) Reorganización de lo cargos del Directorio. Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el virtud de la delegación efectuada por la asamblea de accionistas (punto 2° - apartado ii) mociona para que se reorganicen los cargos de la siguiente manera: Presidente: Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Vicepresidente: Manuel Santos de Uribelarrea y Directores Titulares: Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán. Oído lo cual y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la reorganización de los cargos del Directorio quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Vicepresidente: Manuel Santos de Uribelarrea y Directores Titulares: Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán. Presentes en este acto todos los directores aceptan la nueva distribución de cargo, dejando constancia que el mandato de los directores estará vigente hasta el 30 de junio de 2025, ello computándose el plazo de 3 ejercicios a partir de la fecha de designación de los directores electos con fecha 31.10.2022. A continuación, se pasa a considerar el tercer y último punto del Orden del Día: 3°) Autorizaciones. El Directorio por unanimidad RESUELVE: autorizar a los Sres. Gonzalo Ugarte, Adalberto Ramiro Barbosa, Hernàn Alejo Cellerino, Rodrigo Cruces, Maria José Boccardo, Tomás Barbosa y/o las personas que estos determinen, para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual o conjunta e indistintamente, puedan realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir ante los organismos de contralor pertinentes todas aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas en la presente reunión. Por último, el representante de la Comisión Fiscalizadora deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente y de la emisión del voto del Sr. Gonzalo

Edo quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Gonzalo Ugarte

Manuel Santos Uribelarrea Balcarce

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán