MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

Acta de Directorio Nro. 416:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2022, siendo las 13:00 horas, se reúnen el Sr. Presidente – Manuel Santos de Uribelarrea- y los directores titulares – Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”). Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y manifiesta que el Sr. Gonzalo Edo participan a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad y delega la firma del acta al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea. El Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Desafectación parcial de la Reserva Facultativa y Distribución de dividendos. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, considerando la inexistencia de contingencias ni inversiones previstas de carácter extraordinario, así como el devenir de las operaciones futuras, resulta conveniente desafectar parcialmente la Reserva Facultativa y proceder con la distribución de dividendos. En tal sentido, mociona para que se apruebe la distribución de dividendos en favor de los Sres. Accionistas. En consecuencia, mociona para que se convoque a una asamblea general extraordinaria de accionistas. A continuación, se pasa a considerar el segundo y último punto del Orden del Día: 2º) Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas. Continua con el uso de la palabra el Sr. Presidente y, en virtud de lo expuesto en el punto anterior del Orden del Día, mociona para que se convoque a los Sres. Accionistas a una asamblea general extraordinaria. Oído lo cual y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°). Desafectación parcial de la Reserva Facultativa y Distribución de dividendos. Delegación. Asimismo, se deja constancia que, atento la naturaleza de los puntos del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. Informa el Sr. Presidente que la totalidad de los Sres. Accionistas han comprometido su asistencia a dicha Asamblea, así como también su intención de votar en sentido coincidente la totalidad de los puntos del Orden del Día, razón por la cual la misma tendrá el carácter de unánime en los términos del art. 237 in fine de la Ley 19.550, y por este motivo se prescindirá de la publicación de la presente convocatoria. Finalmente, el representante de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de voto del Sr. Gonzalo Edo quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:15 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán

Gonzalo Ugarte