MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

Acta de Directorio Nro. 423:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 13:00 horas, se reúnen el Presidente – Manuel Santos de Uribelarrea- y los directores titulares – Sres. Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”). Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y manifiesta que el Presidente –Manuel Santos de Uribelarrea – y el Vicepresidente – Gonzalo Edo - participan a distancia de la presente reunión comunicados mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad y delegan las firmas del acta al Sr. Guillermo José Marseillán. El Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas . Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, el plazo de vigencia del Programa vencerá en el mes de mayo del año 2023. En atención a ello, resulta pertinente encausar las gestiones para prorrogar el plazo de vigencia del mismo por el plazo de cinco (5) años adicionales (o el otro plazo mayor que las futuras regulaciones aplicables establezcan al respecto) de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la CNV (T.O. año 2013 y modificatorias. En tal sentido el Presidente manifiesta que, en virtud de las condiciones de mercado imperantes actualmente y a fin de otorgarle a la Sociedad mayor capacidad de endeudamiento en el mercado de capitales, resulta conveniente efectuar la revisión y modificación del monto y de ciertos términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables originalmente por hasta U$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) el cual fue autorizado por el Directorio de la CNV mediante Resolución Nº 17.091 de fecha 23 de mayo de 2013, cuya prórroga fue autorizada por el Directorio de la CNV por Resolución N° 19.554 de fecha 14 de junio de 2018, y cuya ampliación a la suma de U$S100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) fuera aprobada por Resolución N° DI-2021-51-APN-GE#CNV de fecha 28 de octubre de 2021 del Directorio de la CNV (el “Programa”), y la consecuente ampliación del monto del Programa por un monto de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). En virtud de lo expuesto, resulta necesario someter las cuestiones tratadas a consideración de los Sres. accionistas. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de septiembre de 2022, a las 18:00 y 19:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Cerrito 1266, Piso 11° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable; 3°) Consideración de la revisión y modificación del monto y ciertos términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables y la consecuente ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a un monto de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor); 4°) Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas a la modificación de ciertos términos y condiciones del Programa y la ampliación del monto del Programa mencionados en los puntos precedentes y a las emisiones de

obligaciones negociables bajo el mismo; y 5°) Otorgamiento de autorizaciones; y (ii) Dejar expresa constancia que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y se han comprometido a adoptar las decisiones por unanimidad de las acciones con derecho a voto, razón por la cual se resuelve no efectuar la publicación de edictos de convocatoria y la Asamblea adquirirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2º)

Consideración de actualización de la información contable, comercial y financiera incluida en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad. El Presidente toma la palabra e informa que habiéndose publicado los estados contables correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2022, resulta necesario actualizar la información contable, comercial y financiera contenida en el Prospecto del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad. El Presidente recuerda a los miembros presente que el proceso de actualización de la información contable, comercial y financiera incluida en el Prospecto es un requisito establecido en las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias) para que la Sociedad pueda continuar emitiendo obligaciones negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) aprobar la actualización de la información contable, comercial y financiera de la Sociedad, así como toda otra información relevante contenida en el Prospecto y (ii) realizar todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A.(“BYMA”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y cuanto más organismo público y/o privado resulte necesario para obtener las aprobaciones necesarias, conforme se autoriza a ciertos funcionarios de la Sociedad y autorizados en el tercer y cuarto punto del Orden del Día. A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3º)

Subdelegación de facultades en ciertos miembros del Directorio y/o gerentes de primera línea.

Toma la palabra nuevamente el Presidente y destaca la conveniencia de subdelegar en ciertos miembros del Directorio y/o gerentes de primera línea las facultades que hubieran sido oportunamente delegadas en el Directorio. En tal sentido, mociona para que se faculte a los Sres. Gonzalo Edo, Manuel Santos de Uribelarrea, Guillermo Marseillan, Federico Raul Walter, Alfredo Agustín Margaría, Jorge Martín Agnoletti y Juan José Caroli, para que cualesquiera de ellos individualmente y en forma indistinta: (a) negocien, determinen, aprueben, modifiquen y suscriban el texto definitivo actualizado del Prospecto, en representación de la Sociedad; (b) negocien, determinen, aprueben, modifiquen y suscriban los términos y condiciones definitivos del Programa incluidos en el Prospecto; (c) realicen ante la CNV todas las gestiones necesarias para obtener la actualización de la información contable, comercial y financiera del Prospecto de acuerdo con lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias), y la aprobación del Prospecto; (d) realicen cuanto acto sea necesario para llevar a cabo lo aprobado en la presente, con las más amplias facultades, y (e) realicen ante BYMA, el MAE, la Caja de Valores y/o cualquier u otro mercado de valores autorizados por la CNV de la Argentina todas las gestiones que fueran necesarias y/o convenientes para la formalización de la actualización de la información económica, contable y financiera del Prospecto, y la aprobación del Prospecto. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción referida. A continuación,

se pasa a considerar el cuarto y último punto del Orden del Día: 4º) Autorizaciones. Por último el Presidente mociona para que se autorice a José María Bazan, Lucrecia von Petery, Leandro Exequiel Belusci, Manuel Etchevehere, Ramón Poliche, Branko Serventich, Facundo Suarez Loñ, Sofía Gallo, Manuel Rodriguez Costi, Josefina Mortola, Mateo Lanardonne y/o cualquier otra persona que cualesquiera de ellos designe para que, actuando en forma individual e indistinta, realicen todas las presentaciones y manifestaciones que correspondan, tomen y contesten vistas de las actuaciones, impulsen trámites y/o realicen cuantos trámites fueran necesarios y/o convenientes ante la CNV, BYMA, el MAE, la Caja de Valores y/o cualesquier otro organismo de contralor y demás reparticiones públicas o privadas que pudieran corresponder, para obtener la autorización de la actualización de la información económica, contable y financiera del Prospecto, y la aprobación del Prospecto, suscribiendo e inicialando a tal efecto toda la documentación que resulte conveniente o necesaria, incluyendo las versiones definitivas del Prospecto y su versión resumida. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción referida. Finalmente, el representante de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de voto de los Sres. Manuel Santos de Uribelarrea y Gonzalo Edo quienes han participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán

Gonzalo Ugarte