MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Oct 3, 2022

Acta de Directorio Nro. 424:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúnen el Presidente – Manuel Santos de Uribelarrea- y los directores titulares – Sres. Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora

– Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”). Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y manifiesta que el Presidente –Manuel Santos de Uribelarrea – y el Vicepresidente – Gonzalo Edo - participan a distancia de la presente reunión comunicados mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad y delegan las firmas del acta al Sr. Guillermo José Marseillán. El Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Propuesta al accionista en relación al resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2022. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Señores Directores, los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 arrojaron una ganancia de miles $4.484.122. En virtud de lo expuesto, resulta necesario que la Sociedad destine el monto de miles $203.804 de dicha ganancia a incrementar la Reserva Legal, calculado de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° del Capítulo III sección II del título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y el saldo a incrementar la reserva facultativa. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) aprobar la moción del Sr. Presidente; y (ii) someter a consideración de la próxima Asamblea anual de accionistas, a ser convocada por este Directorio, la moción precedentemente aprobada. Acto seguido se pasa a considerar el segundo y último punto del Orden del Día: 2°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de lo resuelto por reunión de Directorio Nro. 421 de fecha 8 de septiembre de 2022, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de octubre de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1°, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2022; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2022: Incremento de Reserva Legal y Reserva Facultativa a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad; 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 5°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 por miles $100.537, conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación; 7°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Designación de los miembros del Directorio; 9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10°) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023; y 11°) Autorizaciones. Asimismo, se deja constancia que al tratar el punto 3° del Orden del Día aprobado precedentemente, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. Informa el Sr. Presidente que la totalidad de los Sres. Accionistas han comprometido su asistencia a dicha Asamblea, así como también su intención de votar en sentido coincidente la totalidad de los puntos del Orden del Día, razón por la cual la misma tendrá el carácter de unánime en los términos del art. 237 in fine de la Ley 19.550, y por este motivo se prescindirá de la publicación de la presente convocatoria. Finalmente, el representante de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de voto de los Sres. Manuel Santos de Uribelarrea y Gonzalo Edo quienes han participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Gonzalo Ugarte

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán