MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Oct 11, 2022

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Acta de Directorio Nro. 411:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Cerrito 1266, Piso 11°, CABA, el Sr. Presidente -Manuel Santos de Uribelarrea- los directores titulares - Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora - Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la "Sociedad"). Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y manifiesta que el Sr. Gonzalo Edo participa a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delega su firma en el acta al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea. El Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Aprobación de la aplicación de los fondos correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables serie IX por la suma de USD 15.000.000 (la "Serie IX") emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta V/N USD 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa") relativos a la etapa de inversión. Consideración del informe de contador público independiente correspondiente a la certificación de la aplicación de fondos. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, conforme a los términos del suplemento de prospecto de fecha 13 de agosto de 2021, correspondiente a la emisión de la Serie IX, los fondos resultantes de la colocación de dichos valores fueron aplicados en forma total por la Sociedad a capital de trabajo (pago de fletes, labores y arrendamientos), en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 inciso inc. 2 de la Ley de Obligaciones Negociables. En tal sentido, informa que el monto de la colocación de la Serie IX -neto de los gastos de emisión- ascendió a la suma de \$1.447.192.612,16 y que fue aplicado al destino antes indicado, conforme el detalle incluido en el informe especial de fecha 4 de diciembre de 2021 emitido por el Contador Eduardo Inda para su remisión a la Comisión Nacional de Valores. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar, con carácter de declaración jurada, la aplicación total de los fondos correspondientes a la emisión de la Serie IX por la suma de \$ 1,447.192.612,16 de acuerdo al detalle expuesto precedentemente de conformidad con el informe del auditor externo referenciado. Luego, el Sr. Presidente pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2°) Autorizaciones. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se autorice a José María Bazán, Lucrecia von Petery, Leandro Exequiel Belusci, Sofía Gällo, Lucila Dörado, Manuel Etchevehere, Ramon Poliche, Josefina Mortola, Delfina Calderale, Sebastián Pereyra y/o Julieta Severo para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriba todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes en relación con el presente y a efectos de informar a la Comisión Nacional de Valores lo resuelto por el Directorio en el Primer Punto del Orden del Día. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción referida. Finalmente, el representante de la Comisión

Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión del voto del Sr. Gonzalo Edo quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:15 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Gonzalo Edo .
Manuel Santos de Uribelarrea

illermo J., Íy