MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 7, 2022

Acta de Directorio Nro. 428:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2022, siendo las 15:30 horas, se reúnen los directores titulares – Sres. Manuel Santos de Uribelarrea, Gonzalo Edo y Guillermo José Marseillán - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”). El Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Distribución de cargos del Directorio. Toma la palabra el Director Titular Gonzalo Edo e informa que atento la designación de los nuevos miembros del Directorio realizada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, corresponder proceder a la designación del Presidente y del Vicepresidente. Continúa con el uso de la palabra el Sr. Gonzalo Edo y mociona para que se designe como Presidente al Sr. Manuel Santos De Uribelarrea y como Vicepresidente al Sr. Gonzalo Edo, quedando el restante miembro electo – Guillermo Marseillán - como Director Titular. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción del Sr. Gonzalo Edo y en consecuencia designar como Presidente al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea, como Vicepresidente al Sr. Gonzalo Edo y quedando el restante miembro electo – Guillermo Marseillán - como Director Titular. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2º) Autorizaciones. El Directorio por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los Dres. Gonzalo Ugarte, Adalberto Ramiro Barbosa, Sebastián Girotto, Hernán Alejo Cellerino, Rodrigo Cruces, Mariano Bourdieu, Maria José Boccardo, Valeria Analia Bronia, Tomás Barbosa y/o al Escribano Arturo José Sala y/o para que de manera individual e indistinta cada uno de ellos puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, antes los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia y Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:40 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán

Gonzalo Ugarte