MSU S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

ACTA DE DIRECTORIO Nº 12 : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 14:00 horas, en la sede social sita en Cerrito 1266, Piso 11º, lugar en el que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, comparece el Presidente de Inversiones Agroganaderas S.A.U. (anteriormente denominada “ CT ENERGY I S.A.U. ”) – Sr. Manuel Santos de Uribelarrea (en adelante la “Sociedad”). Asiste también el Síndico Titular, Sr. Hernán Alejo Cellerino Toma la palabra el Presidente y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Aprobación de los estados contables especiales cerrados al 30.09.2022. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, resulta necesario proceder con la aprobación de los estados contables especiales cerrados al 30.09.2022 los cuales han sido circulados con anterioridad con la debida la antelación. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad RESUELVE: i) aprobar los estados contables especiales cerrados al 30.09.2022 y ii) autorizar al Presidente a suscribir los mismos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:15 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Presidente