MSU S.A. — Board/Management Information 2020

Feb 7, 2020

Acta de Directorio Nro. 376:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días de febrero de 2020, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se reúnen el Sr. Presidente de la sociedad – Manuel Santos de Uribelarrea - los directores – Gonzalo Edo, Agustin Jorge Eduardo Martignone y Alfredo Agustin Margaria - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia que el Presidente y los Directores Gonzalo Edo y Alfredo Agustin Margaria - participan a distancia de la presente reunión comunicados mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delegan sus firmas en el acta al Sr. Agustin Jorge Eduardo Martignone. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1°) Consideración de los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses). Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que, en virtud de contar los Sres. Directores con la documentación antes mencionada con la debida anticipación, resulta innecesario proceder a la lectura de la misma y propone pasar directamente a la consideración de su aprobación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis, (ii) aprobar los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses), (iii) Designar al Director Titular – Sr. Agustin Jorge Eduardo Martignone - para que suscriba los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de seis meses) y toda otra documentación relacionada. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2º) Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora quien hace entrega en este acto de los informes de dicho órgano, respecto de los cuales se da lectura. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3º) Dictamen del Contador Certificante. Toma la palabra el Sr. Presidente y da cuenta de la recepción del informe de revisión limitada realizado por el contador certificante, respecto del cual se da lectura. Finalmente, el representante de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de los votos de los Sres. Manuel Santos de Uribelarrea, Gonzalo Edo y Alfredo Agustin Margaria quienes han participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea Gonzalo Edo Alfredo Agustin Margaria Gonzalo Ugarte

Agustin Jorge Eduardo Martignone