MSU S.A. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2020.-

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS MERCADO ABIERTO ELECTRONICO BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Comunica Renuncia y Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. (la "Sociedad"), a efectos de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad resolvió: (i) tomar razón de las renuncias a sus cargos presentadas por los Directores Titulares de la Sociedad Sres. Agustin Jorge Eduardo Martignone y Alfredo Agustin Margaria, las que obedecen a motivos personales; y (ii) convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 26.02.2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la renuncia de los directores Agustin Jorge Eduardo Martignone y Alfredo Agustin Margaria; 3º) Aprobación de la gestión de los directores salientes; 4°) Designación de director titular, 5°) Autorizaciones, 6°) Ratificación de adquisición de inmueble; 7º) Prórroga de la delegación de facultades en el Directorio a fin de que este determine la emisión de obligaciones negociables bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta la suma de U\$S 50.000.000 y 8°) Autorización al Directorio para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

Jan

Juan Jose Caroli Responsable Relaciones con el Mercado Suplente