MSU S.A. — Board/Management Information 2019

Sep 6, 2019

ACTA DE DIRECTORIO Nº 87. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2019, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, oficina 46, lugar en el que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se constituye el Presidente de MSU SERVICIOS S.A. en ejercicio de la Presidencia (en adelante la “Sociedad”), Sr. Manuel Santos De Uribelarrea, asistiendo a la presente el Síndico Titular, Sr. Eduardo Inda. Toma la palabra el Director y somete a consideración el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Consideración del Informe de los auditores sobre los estados financieros especiales, Informe del Síndico sobre los estados financieros especiales, Estado especial de situación financiera, Estado especial de resultados, Estado especial - de cambios en el patrimonio, Estado especial de flujos de efectivo, Notas a los esta - dos financieros especiales correspondientes a los estados financieros especiales cerra dos al 30 de junio de 2019 (período de 12 meses). Toma la palabra el Presiente quien informa a los presentes que, en virtud de contar los Sres. directores con la documentación antes mencionada con la debida anticipación, resulta innecesario proceder a la lectura de la misma y propone pasar directamente a la consideración de su aprobación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis, (ii) aprobar el Informe de los auditores sobre los estados financieros especiales, Informe del Síndico sobre los estados financieros especiales, Estado especial de situación financiera, Estado especial de resultados, Estado especial de cambios en el patrimonio, Estado especial de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros especiales correspondientes a los estados financieros especiales cerrados al 30 de junio de 2019 (período de 12 meses). No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos De Uribelarrea

Eduardo Inda