MSU S.A. — Board/Management Information 2019

Sep 13, 2019

Acta de Directorio Nro. 360:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se reúnen el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la sociedad – Manuel Santos De Uribelarrea- los directores – Agustin Jorge Eduardo Martignone y Gonzalo Edo - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia que el Director Gonzalo Edo participa a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delega su firma en el acta al Sr. Agustin Jorge Eduardo Martignone. Toma la palabra el Vicepresidente y pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Vicepresidente y manifiesta que, en virtud de lo resuelto por reunión de Directorio Nro. 359 de fecha 5 de septiembre de 2019, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 08 de octubre de 2019, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1°, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019: Distribución de Dividendos en efectivo por el equivalente en pesos de USD3.450.000 y constitución de Reserva Facultativa por el remanente en pesos a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad; 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 5°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 por $53.907.931, en exceso de $27.217.843 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Designación de los miembros del Directorio; 9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 y 11º) Autorizaciones. Asimismo, se deja constancia que al tratar el punto 3° del Orden del Día aprobado precedentemente, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. Informa el Sr. Vicepresidente que la totalidad

de los Sres. Accionistas han comprometido su asistencia a dicha Asamblea así como también su intención de votar en sentido coincidente la totalidad de los puntos del Orden del Día, razón por la cual la misma tendrá el carácter de unánime en los términos del art. 237 in fine de la Ley 19.550, y por este motivo se prescindirá de la publicación de la presente convocatoria. Finalmente el representante de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión del voto del Sr. Gonzalo Edo quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos De Uribelarrea

Agustin Jorge Eduardo Martignone

Gonzalo Edo

Gonzalo Ugarte