MSU S.A. — Board/Management Information 2019

Oct 16, 2019

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Acta de Directorio Nro. 366:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2019, siendo las 11:30 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se reúnen el Sr. Presidente de la sociedad - Manuel Santos de Uribelarrea- los directores - Agustín Jorge Eduardo Martignone y Gonzalo Edo - y el representante de la Comisión Fiscalizadora - Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la "Sociedad") que firman al pie de la presente. El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia que el Director Titular - Sr. Gonzalo Edo - participa a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delega su firma en el acta al Sr. Agustín Jorge Eduardo Martignone. Toma la palabra el Presidente y pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día: 1°) Actualización del Prospecto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta dólares estadounidenses cincuenta millones (U\$S 50.000.000) (o su equivalente en otras monedas) (el "Prospecto de Programa" y el "Programa") de MSU S.A. Subdelegación en funcionarios de la Sociedad de la aprobación de los términos y condiciones definitivos del Prospecto del Programa actualizado. Autorizaciones. Informa el Sr. Presidente que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, con fecha 22 de febrero de 2013- y reunión de directorio de la Sociedad celebrada el 13 de marzo de 2013 - fue aprobado el Programa, el cual fuera luego autorizado por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") por medio de la Resolución N° 17.091 del 23 de mayo de 2013, y cuya prórroga del plazo fue autorizada por la CNV por medio de la Resolución Nº 19.554 de fecha 14 de junio 2018. Como consecuencia del inicio de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad a partir del 1 de julio de 2019, corresponde actualizar nuevamente el Prospecto del Programa y disponer su publicación. En consecuencia, el Sr. Presidente propone actualizar el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Federico Raül Walter, Gonzalo Edo, Alfredo Margaría y Agustín Martignone. Por último, el Sr. Presidente mociona que se autorice a los Sres. Federico Raul Walter, Gonzalo Edo, Alfredo Margaría, Agustín Martignone, Juan Jose Caroli, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Agostina Griselli, Gonzalo Rivas Orozco, Micaela Bassi o Dario Pessina, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto del Programa: oferta pública en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), negociación en el Mercado Abierto Electrónico, Bolsa de Comercio de Rosario y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., de la Bolsa de Comercio de Rosario y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los

ः अन्तर्गति ।
सन्दर्भः स्ति

señores Directores presentes por unanimidad RESUELVEN: aprobar la totalidad de las mociones presentada por el Sr. Presidente. Finalmente, el Sr. Síndico, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de los votos de del Sr. Gonzalo Edo, quien ha participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas se redacta la presente acta que es leída y aprobada por unanimidad, levantándose la sesión.

el Santos De Uribelarrea

Agustin Jorge Eduardo Martignone

Gonzalo Ugarte

Gonzalo Edo

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