MSU S.A. — Board/Management Information 2017

Jan 27, 2017

Acta de Directorio Nro. 313:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de enero de 2017, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona la administración y dirección de los negocios sociales, el Sr. Presidente – Manuel Santos Uribelarrea - los directores – Manuel Santos de Uribelarrea Gonzalo Edo y Alfredo Agustín Margaria -y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. El Sr. Síndico deja constancia que los Directores, Sres. Alfredo Agustín Margaria y Gonzalo Edo, participan a distancia de la presente reunión comunicado mediante conferencia telefónica, conforme lo autoriza el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, y delegan su firma en el acta al Sr. Manuel Santos de Uribelarrea. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, atento la salida del país del Presidente y Vicepresidente por cuestiones urgentes hasta el 13 de febrero próximo y a fin de regularizar el funcionamiento del Directorio, mociona para que el Director Titular – Sr. Agustin Jorge Eduardo Martignone - asuma la representación de la Sociedad hasta la citada fecha. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción presentada por el Sr. Presidente, asumiendo el Director Titular – Sr. Agustin Jorge Eduardo Martignone - la representación de la Sociedad hasta 13 de febrero de 2017. Se deja expresa constancia que el Sr. Presidente asumirá nuevamente la representación legal de la Sociedad a partir del día 13 de febrero de 2017, de manera automática y sin necesidad de realizar acto alguno. Finalmente el Sr. Síndico, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo séptimo del estatuto social de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión y de la emisión de los votos de los Sres. Sres. Alfredo Agustin Margaria y Gonzalo Edo, quienes han participado a distancia de la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos Uribelarrea Manuel Santos de Uribelarrea

Alfredo Agustin Margria Gonzalo Edo Gonzalo Ugarte