MSU S.A. — Audit Report / Information 2020

Feb 7, 2020

ACTA DE DIRECTORIO Nº 89. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de enero de 2020, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, oficina 46, lugar en el que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se constituye el Director Suplente de MSU SERVICIOS S.A. en ejercicio de la Presidencia (en adelante la “Sociedad”), Sr. Alfredo Agustín Margaría, asistiendo a la presente el Síndico Titular, Sr. Eduardo Inda. Acto seguido toma la palabra el Director y somete a consideración el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Consideración del Informe de los auditores sobre los estados financieros especiales, Informe del Síndico sobre los estados financieros especiales, Estado de situación financiera especial, Estado de resultado y otro resultado integral especial, Estado de cambios en el patrimonio especial, Estado de flujos de efectivo - especial, Notas a los estados financieros especiales correspondientes a los estados fi nancieros especiales cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de 6 meses). Toma la palabra el Director Titular quien informa a los presentes que, en virtud de contar los Sres. directores con la documentación antes mencionada con la debida anticipación, resulta innecesario proceder a la lectura de la misma y propone pasar directamente a la consideración de su aprobación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis, (ii) aprobar el Informe de los auditores sobre los estados financieros especiales, Informe del Síndico sobre los estados financieros especiales, Estado especial de situación financiera, Estado especial de resultados, Estado especial de cambios en el patrimonio, Estado especial de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros especiales correspondientes a los estados financieros especiales cerrados al 31 de diciembre de 2019 (período de 6 meses). No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Alfredo Agustin Margaria

Eduardo Inda