MSU S.A. — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. A los 25 días del mes de agosto de 2021, siendo las 17:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266. Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se constituye la Asamblea General Extraordinaria de MSU S.A. (en adelante la "Sociedad") con la presencia de los accionistas que figuran al Folio Nro. 20 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2 de la Sociedad debidamente representados y que son titulares en conjunto de acciones representativas del 100% del capital social y votos de la Sociedad. Habiéndose corroborado la existencia del quórum legal y estatutario requerido, en este acto se declara abierta la asamblea general extraordinaria de la Sociedad. Se informa a los presentes que la presente reviste el carácter de unánime y se celebra en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550, in fine. Se encuentran también presentes el Presidente de la Sociedad, Sr. Manuel Santos de Uribelarrea, el Vicepresidente, Sr. Gonzalo Edo y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Gonzalo Ugarte. Se deja constancia de la inasistencia del Director Titular, Sr. Guillermo José Marseillán, quien comunicó oportunamente a la Sociedad su imposibilidad de asistir a la presente asamblea. A continuación, se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: que el representante de los dos accionistas subscriba el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el seguido punto de la Orden del Día: 2°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USS50.000.000 (el "Programa"). Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de febrero de 2013, los Sres. Accionistas de la Sociedad decidieron la creación del Programa, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias (la "Ley de Obligaciones Negociables"), trámite que fue aprobado por la CNV mediante Resolución Nº17.091 de fecha 23 de mayo de 2013 y que la prórroga de vigencia del mismo fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de febrero de 2018 y el trámite fue aprobado por CNV mediante Resolución Nº19.554 de fecha 14 de junio de 2018. Seguidamente, expresa que como consecuencia del crecimiento de la compañía y a fin de no limitar eventuales oportunidades estratégicas, podrá resultar conveniente continuar emitiendo obligaciones negociables bajo el Programa, para lo cual, considera adecuado, y propone en tal sentido, que se apruebe un aumento del monto del Programa de conformidad con lo dispuesto por las normas de la CNV para cubrir futuras emisiones. En virtud de ello, el señor Presidente propone aumentar el monto máximo del Programa por la suma de U\$S50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), por lo que el monto total del Programa en circulación en

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todo momento ascendería a la suma de U\$S100.00.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas). Oído lo cual y luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la propuesta realizada por el Sr. Presidente. Acto continuación, se pasa a tratar el tercer punto de la Orden del Día: 3°) Delegación de facultades en el Directorio para la determinación de todas o algunas de sus condiciones de emisión dentro del monto autorizado bajo el Programa, incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de pago por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable. Toma la palabra el Vicepresidente y manifiesta que, en virtud de lo dispuesto en el punto anterior y en ocasión de las gestiones que se realizarán ante los organismos que correspondan con motivo del trámite de aumento del monto máximo del Programa, resulta conveniente actualizar los términos y condiciones del Programa a la normativa vigente y delegar en el Directorio las facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones de emisión dentro del Programa, de cada una de las series y clases a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, que no hayan sido expresamente determinadas por esta Asamblea de Accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, el monto (dentro del monto máximo del Programa o cualquier monto menor, de acuerdo a lo que oportunamente determine el Directorio), el grado de subordinación, época de emisión, el plazo, el precio, la forma de colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, cualquier otro término económico dentro de lo permitido por el Programa, la posibilidad de que las obligaciones negociables revistan el carácter cartular o escritural, o bajo la forma de un certificado global, que las mismas cuenten con garantía especial, común o flotante (de cualquier

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naturaleza), que las mismas sean emitidas en el mercado de capitales internacional (pudiendo para ello determinar todas las condiciones que sean necesarias para tal efecto dentro de lo permitido por las normas aplicables), prorrogar jurisdicción, que las mismas sean nominativas o al portador, se emitan en una o varias clases y/o series, que listen o se negocien en mercados del país y/o del exterior, y cualquier otra modalidad y/o términos y condiciones que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) realizar ante la CNV y/o los organismos similares del exterior todas las gestiones necesarias para obtener la autorización del aumento del monto del Programa y la actualización de los términos y condiciones del Programa, y todos los trámites necesarios en función de los dispuesto en (i), con facultades suficientes para iniciar un nuevo trámite de autorización del Programa, con la facultad de actualizar en virtud de la normativa vigente (incluyendo, sin limitación, la Ley de Obligaciones Negociables y la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo) los términos y condiciones generales aprobados oportunamente y que se extienden en la presente; (iii) realizar ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A, el Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A., Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, y/o cualesquier mercado de la Argentina y/o del exterior y/o

cualquier organismo y agencia que sea necesario, de todas las gestiones para obtener la autorización de la ampliación de su monto máximo y la actualización de sus términos y condiciones, para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa y/o cualquier otro trámite que resulte ser necesario ante estos organismos; (iv) en su caso, la negociación con la entidad que se establezca en el suplemento de prospecto correspondiente, de los términos y condiciones (incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios) a efectos de que actúe como agente de pago y/o de registro y, eventualmente, como depositario del certificado global; (v) la contratación de una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o las clases y/o series a emitir bajo el mismo; y (vi) realizar cualquier otro acto que sea necesario en el marco del Programa y las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo. Oído lo cual y luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la propuesta realizada por el Sr. Vicepresidente. Seguidamente, se somete a consideración el último punto de la Orden del Día: 4°) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el punto del Orden del Día anterior de acuerdo con la normativa aplicable. El Sr. Vicepresidente propone que, en el marco de la delegación de facultades en el Directorio descripta en el punto anterior, también se autorice al Directorio la plena facultad para subdelegar por el plazo de tres (3) meses, en virtud del Artículo 1°, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, o cualquier plazo mayor que permita la normativa aplicable en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, el ejercicio de las facultades aprobadas en el punto del Orden del Día anterior. Asimismo, el Directorio podrá autorizar a quien considere oportuno a realizar todos los trámites relacionados con lo aprobado en el segundo punto del orden del día. Oído lo cual y luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la propuesta realizada por el Sr. Vicepresidente. Siendo las 17:15 horas y no habiendo otros asuntos que jratar se levanta la presente reunión.

MSU Agribusiness Holding SL

Manuel Santos de Uribelarrea

6uy s Gonzalo Edo

Gönzalo Lleane

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